CBŚP zatrzymało kolejnych 11 osób. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia - informuje CBŚP.
Przedstawiciele firmy zarejestrowanej na Cyprze z oddziałem w Warszawie, kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując im produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk.
Jak tłumaczy CBŚP, początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.
Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymane osoby wykonywały funkcje managerów sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami.
Poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł. W sumie policja ocenia straty na co najmiej 18 mln zł. Według podejrzeń policji, w proceder zamieszanych było 45 osób.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory, zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu, ale także poręczenia majątkowe na łączną kwotę około miliona złotych. Dodatkowo na poczet przyszłych kar policja zabezpieczyła mienie o wartości około 233 tys. zł.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.