gosc 005
/ 79.185.143.* / 2010-11-04 21:42
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2010 11
Data sporządzenia: 2010-11-04
Skrócona nazwa emitenta
BEEFSAN
Temat
Uchwały walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości
treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 4 listopada 2010 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 23.395.422
Liczba głosów "za" - 23.395.422
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany porządku obrad
Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5 : Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 23.395.422
Liczba głosów "za" - 23.395.422
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 w sprawie zmiany statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6 ) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Firma Spółki brzmi: PBS Finanse Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać skrótu firmy: PBS Finanse S.A.
2. Dotychczasowy § 4 ust. 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie:
"26. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana."
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że skutki prawne postanowienia § 1 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 23.395.422
Liczba głosów "za" - 23.395.422
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 37.627.200,00 (trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) złotych przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 28 (dwadzieścia osiem) groszy.
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat.
§ 3
1. Uchyla się § 1Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008 w części, w jakiej pokrycie straty w wysokości 35.349.260,76 złotych, stanowiącej różnicę między stratą Spółki za rok 2008 w wysokości 73.631.252,25 złotych a kwotą 38.281.991,49 złotych z kapitału zapasowego użytą na częściowe pokrycie straty, ma nastąpić z zysków przyszłych okresów.
2. Niepokrytą stratę za rok 2008 w wysokości 35.349.260,76 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały.
§ 4
1. Uchyla się § 1 Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2005 w części, w jakiej zyski z lat następnych nie pokryły straty za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych.
2. Niepokrytą stratę za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych pokrywa się w całości