06.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 33/2013
Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 ő 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku, następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Projekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. dodane na wniosek Akcjonariusza:
Projekt
UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., działając na podstawie art. 359 ő 1 i ő 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ő 13 ust 8 pkt. 8 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
ő 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLBRSZW00011 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
ő 2
Umorzeniu ulegają
akcje własne spółki wskazane w ő 1 niniejszej uchwały nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy za łącznym wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom programu skupu akcji własnych przyjętemu Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 października 2011 r., które pochodziło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 ő 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
ő 3
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji własnych w trybie określonym w art. 360 ő 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych.
ő 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. przyjęte Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 13 października 2011 r. pozostaje w mocy na warunkach określonych w powyższej uchwale przy uwzględnieniu wymaganych ograniczeń wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisu art. 362 ő 2 Kodeksu spółek handlowych.
ő 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt
UCHWAŁA nr .......
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. działając na podstawie art. 455 ő 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 ő 4 Kodeksu spółek handlowych oraz ő 13 ust 8 pkt 8 statutu Spółki, uchwala co następuje:
ő 1
W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr ... z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się, w trybie art. 360 ő 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 225.671.569,20 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych do kwoty 220.000.000 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) złotych tj. o kwotę 5.671.569,20 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
ő 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje"), tj. o łącznej wartości nominalnej 5.671.569,20 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100), nabytych celu umorzenia.
ő 3
Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji własnych zgodnie z uchwałą nr ............... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku.
ő 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Projekt
UCHWAŁA nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 415 ő 1, art. 430 ő 1 i art. 455 ő 1 k.s.h. oraz ő 13 ust. 8 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
ő 1