Duży przelew, powiadomienie US
Zamierzam przelać mojej żonie na konto około dziesięciu tysięcy złotych. Czy taką sumę muszę zgłaszać do Urzędu Skarbowego? Czy przelewać pieniądze w ratach i nie powiadamiać US?
Agtom
/ 83.24.26.* / 2013-07-08 11:06
Jeżeli to twoja żona (macie wspólnotę), to chyba nie musisz tego zgłaszać bez względu na kwotę, bo to i tak wasz majątek wspólny - to tak jakbyś przelewał z jednego swojego konta na drugie.
Kazdy przelew powyzej 20tys jest zglaszany do US. Nie wiem jak wygląda sytuacja kiedy robicie przelewy przez wiecej kont. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuajci byoby gdybyście normalnei przekazali pieniądze bez robienia przelweu bankowego. Rzecz jasna to niezbyt legalne, no ale w innym przypadku od razu doczepi się do Ciebei Urząd Skarbowy żeby odprowadzić podatek. Co ciekawe nei rozumiem podejścia ich interesuje tylko odprowadzony podatek już nei interesuje ich skąd sa te pieniądze...
Nie do US i nie powyżej 20 tys. zł.
Jasno to wynika zalinkowanych wątków i wskazanej USTAWY
z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
a konkretnie jej art. 8, który mówi o równowartości 15 000 EURO i art. 3 i 4 który mówi o Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej.
Przelewu jako takiego NIE zgłasza się bez względu na kwotę. Zgłasza się niektóre czynności prawne, których przelew jest efektem.
Więcej:
http://www.money.pl/forum/duzy-przelew-od-jakiej-sumy-trzeba-powiadomic-us-t3288928.html
http://www.money.pl/forum/duzy-przelew-na-konto-co-z-us-t2982726.html