Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A.
Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 24.03.2009 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
UCHWAŁA NR 1/01/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 24 marca 2009 roku.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pawła Jamorskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/01/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 400,00 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na
akcje Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, na łączną kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 7 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 6 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości, położonej w Sadach w gminie Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę nr 125/7, o powierzchni 0,1237 ha dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00096589/5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/01/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Magdaleny Sołtysik,
- Magdaleny Górak.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/01/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: emisji 400,00 (czterysta) obligacji na okaziciela V serii zamiennych na
akcje Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, na łączną kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 445, art. 448 do 453 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 art. 9 pkt. 3, art. 20, art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
(Emisja Obligacji na okaziciela V serii zamiennych na
akcje serii L).
1. Emituje się 400 (czterysta) obligacji na okaziciela Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. V serii zamiennych na
akcje zwykłe na okaziciela serii L („Obligacje”).
2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych.
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.
4. Obligacje są niezabezpieczone.
§ 2.
(Cel emisji Obligacji)
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na dofinansowanie działalności spółek zależnych: Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis S.A. z siedzibą w Leśnej oraz Intermoda Fashion Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
§ 3.
(Zasady dotyczące oferowania Obligacji)
1. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do wybranych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29