KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 101 / 2007
Data sporządzenia: 2007-10-31
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 października 2007 r. (RB-101/2007)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbyło się 31 października 2007r.:
UCHWAŁA NR 1/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 października 2007r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Ścibor.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 października 2007r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponowany przez Zarząd w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 października 2007r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmienia się §1 ust. 1 uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze subskrypcji zamkniętej o kwotę nie wyższą niż 99.861.420,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych)."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze subskrypcji zamkniętej o kwotę nie wyższą niż 95.453.120,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych)."
2. Zmienia się §1 ust. 2 uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda, w liczbie nie wyższej niż 99.861.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia)
akcje ("Akcje serii E")."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda, w liczbie nie wyższej niż 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji ("Akcje serii E")."
3. Pozostałe postanowienia uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, pozostają bez zmian.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/07
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 października 2007r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1.
W Statucie Spółki dokonuje się zmiany polegającej na wykreśleniu §7a Statutu dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w ramach ww. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
§2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744).