2010.11.15, 16:13
IMPEXMETAL SA uchwały podjęte przez NWZ 15 listopada 2010 r.
IMPEXMETAL SA uchwały podjęte przez NWZ 15 listopada 2010 r.
15.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 110/2010
Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 15 listopada 2010 r.
"UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
ő 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 ő 1 k.s.h.,
dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka
Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.
ő 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
W głosowaniu tajnym oddano 82.953.734 ważne głosy z 82.953.734 akcji, co stanowi 38,85%
kapitału zakładowego :
1)za podjęciem uchwały - 82.953.734 głosy,
2)przeciw podjęciu tej uchwały - 0 głosów,
3)wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
"UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
ő 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany
na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr
106/2010 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 15 października 2010 roku.
ő 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
W głosowaniu jawnym oddano 82.953.734 ważne głosy z 82.953.734 akcji, co stanowi 38,85%
kapitału zakładowego:
1)za podjęciem uchwały - 82.953.734 głosy,
2)przeciw podjęciu tej uchwały - 0 głosów,-
3)wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
"UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
ő 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej
ő 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 82.953.734 ważne głosy z 82.953.734 akcji, co stanowi 38,85%
kapitału zakładowego:
1)za podjęciem uchwały - 82.953.734 głosy,
2)przeciw podjęciu tej uchwały - 0 głosów,-
3)wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym
"Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art.
359 ő 1 i ő 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ő 7 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z ő 24
ust 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
ő 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 13.511.875 (słownie: trzynaście milionów
pięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) Akcji Spółki zwykłych na
okaziciela oznaczonych w KDPW kodem papierów wartościowych PLIMPX00019 o wartości
nominalnej 40 (słownie: czterdzieści) groszy każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia,
w ramach "Programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia" przyjętego
Uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2008 roku,
zmienionego Uchwałą nr 19 z dnia 25 czerwca 2009 roku i Uchwałą nr 19 z dnia 17 czerwca
2010 roku.
ő 2
Umorzeniu ulegają
akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem
wynoszącym 42.168.761,14 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem
tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy). Wynagrodzenie za akcje
zostało pokryte wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 ő 1 Kodeksu spółek handlowych
może być przeznaczona do podziału.
ő 3
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji w
trybie określonym w art. 360 ő 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych.
ő 4
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
ő 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym oddano 82.953.734 ważne głosy z 82.953.734 akcji, co stanowi 38,85%
kapitału zakładowego:
1)za podjęciem uchwały - 82.953.734 głosy,
2)przeciw podjęciu tej uchwały - 0 głosów,-
3)wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym
"Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 455 ő 1
Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 ő 4 Kodeksu spółek handlowych oraz ő
24 ust 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
ő 1.
W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 4 z dnia 15
listopada 2010 roku w sprawie umorzenia akcji własnych