Uchwała nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D
z zachowaniem prawa poboru
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:
§ 1
1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) i nie wyższą niż 5.470.299,20 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji i nie większej niż 54.702.992 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji.
2.Ustala się, iż
Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) . Dzień prawa poboru przypadać będzie na 19 marca 2007 r.
3.Akcje serii D pokryte będą w całości gotówką. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji przeznaczona będzie na kapitał zapasowy Spółki.
4.Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej akcji na podstawie rekomendacji Zarządu.
5.Upoważnia się Zarząd do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału akcji, złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
6.Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r.
6. Na jedną akcję dotychczasowej serii A przypada jedno prawo poboru. Na jedną akcję dotychczasowej serii B przypada jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D.
7.Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić
akcje serii D, prawa do akcji serii D oraz prawa poboru akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje serii D, prawa do akcji serii D oraz prawa poboru akcji serii D będą miały formę zdematerializowaną.
8.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację akcji, praw do akcji i praw poboru akcji, umowy o rejestrację akcji, praw do akcji i praw poboru akcji, oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji, praw do akcji i praw poboru akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.