MASTERS:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. na dzień 11 maja 2007 r.
(Emitent - PAP - środa, 4 kwietnia 16:59)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 26/2007
Zarząd MASTERS S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.:
Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, zwołuje na dzień 11 maja 2007 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., które odbędzie się w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru i zmianie statutu spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki podaje się treść proponowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 10:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.810.570 ( sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 340.528.500 (trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset ) akcji serii A, B, C, D o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja.
Proponowane brzmienie § 10:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.215.855 (dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 510.792.750 (pięćset dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, B, C, D, E o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja.
Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 2 maja 2007 r. do godziny 16.00.