PETROLINVEST SA zmiany w porządku obrad NWZ w dniu 30 grudnia 2009 r.
14.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 116/2009
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 113/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku, informuje, że w dniu 9 grudnia 2009 r.
wpłynęło do Spółki pismo akcjonariusza Spółki posiadającego
akcje stanowiące ponad 1/20
kapitału zakładowego Spółki - Prokom Investments S.A. ("Akcjonariusz") zawierające żądanie
rozszerzenia punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na
dzień 30 grudnia 2009 roku ("NWZ") i nadanie mu następującego brzmienia:
"Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na
akcje Spółki, emisji warrantów
subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki".
W związku z powyższym wskazany w raporcie bieżącym nr 113/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r.
porządek obrad NWZ zostanie zastąpiony następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na
akcje Spółki, emisji warrantów
subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z zaproponowanymi przez Akcjonariusza zmianami do porządku obrad NWZ Akcjonariusz
przedstawił proponowaną treść uchwały do punktu 4 porządku obrad oraz proponowaną treść zmian
statutu Spółki, które Spółka przedstawia poniżej.
Proponowane zmiany statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie ő8a Statutu Spółki:
"ő 8a
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 27.642.850 zł (słownie:
dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i
dzieli się na nie więcej niż:
(a) 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.
(b) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości
nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.
(c) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości
nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.
2. Celem warunkowego kapitału o którym mowa w ő 8a ust. 1 (a) powyżej, jest przyznanie prawa
do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku.
Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011
roku.
3. Celem warunkowego kapitału o którym mowa w ő 8a ust. 1 (b) powyżej jest przyznanie prawa do
objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku.
Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013
roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia o którym mowa w ő 8a ust. 1 (c) jest przyznanie prawa do
objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 kwietnia 2009 roku.
Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze wariantów subskrypcyjnych, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013
roku."
Proponowane brzmienie ő 8a statutu Spółki:
"ő 8a
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 217.642.850 zł (słownie: dwieście
siedemnaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli
się na nie więcej niż:
(a) 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
(b) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości
nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
(c) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości
nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; oraz
(d) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości
nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; oraz
2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w ő 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie
prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę
na podstawie