Zgodnie ze zmianami znajdującymi się w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nałożone zostały nowe obowiązki i wymagania co do zakresu gromadzenia danych i przebiegu procesu sprawozdawczego na instytucje obowiązane. Zgodnie z ustawą instytucje obowiązane to m.in. instytucje finansowe, kredytowe, banki, firmy inwestycyjne.

Firma Business Intelligence Technologies – jeden z liderów na rynku oprogramowania do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy dostosowała autorską aplikacje do wymagań nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2009

Celem systemu AML jest integracja, opracowanie oraz analiza danych o transakcjach finansowych dokonywanych w organizacji dla celów sprawozdawczości wymaganej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Nowością systemu AML jest fakt, iż jest ona aplikacją działającą w przeglądarce internetowej (zbudowana w ASP.NET, Silverlight) oferującą rozbudowany, przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Logika aplikacji jest zrealizowana jako serwis (SOA – Service Oriented Architecture), co pozwala na łatwą integrację z innymi systemami. System korzysta z bazy danych MS SQL Server.
Aplikacja AML wspiera klientów w walce z procederem prania brudnych pieniędzy oraz pozwala im na bieżąco wywiązywać się z narzuconych przez GIIF wymogów ustawowych
Warto zabezpieczyć się przed konsekwencjami, które przedsiębiorstwo może ponieść z tytułu niedostosowania się do nowych wymagań wymuszonych przez ustawę. Taką gwarancją może być wprowadzenie nowoczesnego oraz sprawdzonego systemu, którym posługują się jedne z największych firm finansowych w Polsce.

http://www.bi-technologies.com.pl/Prod_AML.html