Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w Polsce, regulowane jest przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku. Nowelizacja z dnia 25 czerwca 2009 roku do wyżej wymienionej ustawy weszła w życie w październiku 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 166, poz.1317).
Zgodnie ze zmianami znajdującymi się w powyższej ustawie nałożone zostały nowe obowiązki i wymagania co do zakresu gromadzenia danych i przebiegu procesu sprawozdawczego na instytucje obowiązane.
Firma Business Intelligence Technologies- jeden z liderów na rynku oprogramowania do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, dostosowała autorską aplikacje do wymagań nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2009. Celem systemu jest integracja, opracowanie oraz analiza danych o transakcjach finansowych dokonywanych w organizacji dla celów sprawozdawczości wymaganej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.


http://www.bi-technologies.com.pl/Prod_AML.html