Uchwała Nr 1 /2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Lecha Maja.
§ 2
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 /2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń BBI Development Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 2 (2599) z dnia 3
stycznia 2007 roku, pod poz. 72.
§ 2
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 /2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie podwy szenia kapitału zakładowego BBI Development NFI SA
§ 1
Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI
Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
1. Kapitał zakładowy spółki BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna zostaje podwy szony o kwotę 11.421.766,00 zł (jedenaście milionów czterysta
dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych), poprzez zwiększenie
wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.421.766,00 zł (jedenaście milionów
czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty
22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści
dwa złote), w drodze emisji 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście
tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) ka da akcja, oznaczonych numerami od numeru 000000001 do numeru
114.217.660.
2. Cena emisyjna jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt
groszy).
3.
Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu
spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 16 lutego 2007 r.
4. Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty
publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).
5.
Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostaną pokryte wkładami pienię nymi.
6.
Akcje zwykłe na okaziciela serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat
zysku za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się od 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31
grudnia 2006 r.
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami
art. 433 - 436 Kodeksu spółek handlowych. W terminie poboru jedno prawo poboru uprawniać
będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii C.
Akcjonariusze, którym słu y prawo poboru, mogą terminie jego wykonania dokonać
dodatkowego zapisu na akcje, w liczbie nie większej ni wielkość emisji, w razie nie wykonania
prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd
przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, a nieobjęte w wy ej zakreślony sposób przydzieli wg.
swojego uznania po cenie nie ni szej ni cena emisyjna. Ułamkowe części akcji przypadające
poszczególnym akcjonariuszom uwa a się za nieobjęte;
8. Upowa nia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz do
określenia zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą.
9. W związku z podwy szeniem kapitału zakładowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek
handlowych dokonuje się zmiany Statutu spółki w ten sposób, e art. 9.1 Statutu otrzymuje
następujące brzmienie:
`Artykuł 9.
`9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 22.843.532 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset
czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:
22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie)
akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej
0,10 złotych (dziesięć groszy) ka da,
91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto
dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru
91.374.128, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) ka da,
114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt)
akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000000001 do numeru 114.217.660, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) ka da.'
10. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje zwykłe na okaziciela serii C, prawa do
akcji serii C i prawa poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie SA. Akcje zwykłe na okaziciela serii C, prawa do akcji serii C i
prawa poboru akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.
Upowa nia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji
niniejszej Uchwały, w tym do zło enia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień
do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia
odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA., w szczególności
umowy o dematerializację akcji, umowy o rejestrację akcji, umowy o rejestrację praw do akcji,
umowy o rejestrację praw poboru, oraz do zło enia wszelkich wniosków, dokumentów
lub zawiadomień w celu wprowadzenie akcji, praw do akcji, a tak e praw poboru do akcji, do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.