MILLENNIUM: strona spółki
29.02.2024, 21:19
MIL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2024 r.
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [uchwała nr 1]. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2023: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 2]. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023 [uchwała nr 3]. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego: - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2] Kodeksu spółek handlowych, - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Rekomendacją Z” Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2023 roku, [uchwała nr 4]. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 [uchwała nr 5]. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 [uchwały od nr 6 do nr 24]. 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [uchwała nr 25]. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku [uchwała nr 26]. 14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 27]. 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania [uchwała nr 28]. 16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 29]. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. [uchwały nr 30 - 32]. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Banku przekazuje w załączeniu [jako odrębne pliki]: 1] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 2] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 3] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 4] załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 5] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, 6] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2023], 7] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2023], 8) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, 9) Dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia: a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z, d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [uchwała nr 1]. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2023: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 2]. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023 [uchwała nr 3]. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego: - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2] Kodeksu spółek handlowych, - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Rekomendacją Z” Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2023 roku, [uchwała nr 4]. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 [uchwała nr 5]. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 [uchwały od nr 6 do nr 24]. 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [uchwała nr 25]. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku [uchwała nr 26]. 14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 27]. 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania [uchwała nr 28]. 16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 29]. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. [uchwały nr 30 - 32]. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Banku przekazuje w załączeniu [jako odrębne pliki]: 1] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 2] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 3] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 4] załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 5] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, 6] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2023], 7] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2023], 8) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, 9) Dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia: a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z, d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16Pobierz załącznik 17Pobierz załącznik 18Pobierz załącznik 19Pobierz załącznik 20Pobierz załącznik 21Pobierz załącznik 22Pobierz załącznik 23Pobierz załącznik 24