RAFAKO: strona spółki
24.09.2024, 11:35
RFK Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 16 października 2024 roku wraz z projektami uchwał.
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) postanowił rozszerzyć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 16 października 2024 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 („NWZ”) o nowy punkt 11 w następującym brzmieniu:
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 roku oraz zmian Statutu Spółki. Wobec powyższego, pełny porządek obrad NWZ brzmi następująco 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy II) - zastępującej uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy III) - zastępującej uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy V) - zastępującej uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzyciela Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB)- zastępującej uchwałę nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, obejmującej w szczególności zmiany dotyczące § 27 Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 roku oraz zmian Statutu Spółki. 12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w §7 i §8 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść: „§7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.614.398,18 (słownie: jeden milion sześćset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemnaście groszy). §8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 161.439.818 akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jednego) grosza każda.” Proponowana treść (przy czym kwota kapitału oraz liczba akcji uzależniona jest od tego czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie wszystkie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zaproponowane przez Zarząd Spółki): „§7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż […] (słownie: […] ) złotych i więcej niż […] (słownie: […] ) złotych.” §8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż […] (słownie: […]) i nie więcej niż […] (słownie: […]) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jednego) grosza każda.” Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w §8a Statutu Spółki: Dotychczasowa treść: „§ 8a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.149.146,03 zł (słownie: milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i trzy grosze) w drodze emisji nie więcej niż 114.914.603 (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii M1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz A2 („Warranty Subskrypcyjne Serii A”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki. 3. Prawo do objęcia akcji serii M1 będzie mogło być wykonane przez każdego z posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w okresie 2 (słownie: dwóch) lat od rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW“), lecz nie dłużej niż 10 (słownie: dziesięć) lat od podjęcia uchwały wymienionej w ust. 2.” Proponowana treść: „§ 8a (skreślony w całości)” Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w §27 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść: „§ 27 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany wysokości kapitału zakładowego, w tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, emisji jakichkolwiek papierów wartościowych uprawniających do objęcia akcji Spółki lub zapisu na akcje Spółki lub uprawniających do wymiany bądź zamiany na akcje Spółki (w szczególności warrantów subskrypcyjnych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji zamiennych) lub pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części do akcji lub wyżej wymienionych papierów wartościowych wymaga, oprócz spełnienia pozostałych wymogów do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynikających ze Statutu Spółki oraz przepisów prawa, także zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez: (i) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz (ii) PBG spółka akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji (KRS: 0000184508), a jeżeli spółka ta przestanie być akcjonariuszem Spółki, to przez: PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000353785).” Proponowana treść: „§ 27 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.” Pełny tekst ogłoszenia wraz z aktualnym porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 16 października 2024 roku uzupełnione o projekt uchwały dotyczącej nowego punktu 11 porządku obrad (załącznik nr 2). Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 roku oraz zmian Statutu Spółki. Wobec powyższego, pełny porządek obrad NWZ brzmi następująco 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy II) - zastępującej uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy III) - zastępującej uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy V) - zastępującej uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzyciela Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB)- zastępującej uchwałę nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, obejmującej w szczególności zmiany dotyczące § 27 Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 roku oraz zmian Statutu Spółki. 12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w §7 i §8 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść: „§7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.614.398,18 (słownie: jeden milion sześćset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemnaście groszy). §8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 161.439.818 akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jednego) grosza każda.” Proponowana treść (przy czym kwota kapitału oraz liczba akcji uzależniona jest od tego czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie wszystkie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zaproponowane przez Zarząd Spółki): „§7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż […] (słownie: […] ) złotych i więcej niż […] (słownie: […] ) złotych.” §8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż […] (słownie: […]) i nie więcej niż […] (słownie: […]) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jednego) grosza każda.” Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w §8a Statutu Spółki: Dotychczasowa treść: „§ 8a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.149.146,03 zł (słownie: milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i trzy grosze) w drodze emisji nie więcej niż 114.914.603 (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii M1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz A2 („Warranty Subskrypcyjne Serii A”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki. 3. Prawo do objęcia akcji serii M1 będzie mogło być wykonane przez każdego z posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w okresie 2 (słownie: dwóch) lat od rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW“), lecz nie dłużej niż 10 (słownie: dziesięć) lat od podjęcia uchwały wymienionej w ust. 2.” Proponowana treść: „§ 8a (skreślony w całości)” Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w §27 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść: „§ 27 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany wysokości kapitału zakładowego, w tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, emisji jakichkolwiek papierów wartościowych uprawniających do objęcia akcji Spółki lub zapisu na akcje Spółki lub uprawniających do wymiany bądź zamiany na akcje Spółki (w szczególności warrantów subskrypcyjnych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji zamiennych) lub pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części do akcji lub wyżej wymienionych papierów wartościowych wymaga, oprócz spełnienia pozostałych wymogów do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynikających ze Statutu Spółki oraz przepisów prawa, także zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez: (i) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz (ii) PBG spółka akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji (KRS: 0000184508), a jeżeli spółka ta przestanie być akcjonariuszem Spółki, to przez: PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000353785).” Proponowana treść: „§ 27 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.” Pełny tekst ogłoszenia wraz z aktualnym porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 16 października 2024 roku uzupełnione o projekt uchwały dotyczącej nowego punktu 11 porządku obrad (załącznik nr 2). Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.