WWL Wniosek akcjonariusza – żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również jak „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza – spółki pod firmą WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będącej akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio 724.721 akcji stanowiących 48,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 724.721 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 48,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, zawierający żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z pkt II a) Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 kwietnia 2024 r. umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki nr 127/4 i 127/5.
Wraz z wnioskiem, uprawniony akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie, o którą wnosił. Wobec powyższego, Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że uzupełniony o punkt 18 porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r. obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: a/ członkom Zarządu, b/ członkom Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych położonych w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce). 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków). 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, miasto Kraków) wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki nr 127/4 i 127/5. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pełna treść ogłoszenia zawierającego uzupełniony porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Wawel S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 kwietnia 2024 r. uzupełnione o projekt uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariusza w ramach zgłoszonego wniosku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Niezbędne informacje dotyczące NWZA Wawel S.A. będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wawel.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie oraz w sekcji Relacje inwestorskie/Spółka/Formularze na WZA.