GENXONE: strona spółki
22.05.2024, 14:34
GX1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 18 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad; 5. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023; 6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; 7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023; 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023; 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023; 10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023; 11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023; 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023; 13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; 16. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 17. wolne wnioski; 18. zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad; 5. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023, (ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023, a także (iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023; 6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2023, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; 7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023; 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2023; 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2023; 10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023; 11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023; 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023; 13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 15. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; 16. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 17. wolne wnioski; 18. zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.