KPPD: strona spółki
28.05.2024, 14:06
KPD Treść uchwał podjętych na WZA w dn. 28.05.2024 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje treści uchwał podjętych na Zwyczajnm Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.05.2024 r.:
UCHWAŁA NR 01/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 „Statutu Spółki” §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 02/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.”. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 03/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. Zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 04/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r., obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.735.863,76 zł (dwieście dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 76/100), 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 18.087.288,25 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 24.576.888,25 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 489.931,73 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 73/100) 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 05/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 06/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w kwocie: 18.087.288,25 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 25/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 07/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 08/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych §1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 9/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 10/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 11/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Połetek-Żygas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Połetek-Żygas – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 12/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gruse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gruse – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 13/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Jodłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Jodłowskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 14/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok Stosownie do art.395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 15/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 w zw. z art. 90d ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utrzymać dotychczasowe brzmienie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A” przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w drodze uchwały nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22.05.2020 r. oraz zmienione uchwałą nr 18/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27.05.2022 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
UCHWAŁA NR 01/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 „Statutu Spółki” §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 02/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A.”. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 03/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. Zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 04/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r., obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.735.863,76 zł (dwieście dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 76/100), 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 18.087.288,25 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 25/100), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 24.576.888,25 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 25/100) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 489.931,73 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 73/100) 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 05/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 06/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w kwocie: 18.087.288,25 zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 25/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 07/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 08/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych §1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 9/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 10/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu– członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 11/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Połetek-Żygas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Połetek-Żygas – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 12/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gruse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gruse – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 13/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Jodłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Jodłowskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 14/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok Stosownie do art.395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 15/24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 w zw. z art. 90d ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utrzymać dotychczasowe brzmienie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A” przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w drodze uchwały nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22.05.2020 r. oraz zmienione uchwałą nr 18/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 27.05.2022 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.439.422 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,72% Łączna liczba ważnych głosów 1.439.422 w tym: Liczba głosów "za” 1.439.422 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0