ANSWEAR: strona spółki
29.05.2024, 17:48
ANR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r.
Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 – 564 Kraków („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej: a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023 r. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, w tym zawierającego w szczególności: - ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce, - ocenę wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z obrotem akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023; 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 9. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 10. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. 11. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023. 13. Zmiana Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. 14. Zmiana postanowień § 3 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Zmiana postanowień § 13 ust. 2 Statutu Spółki. 16. Zmiana postanowień § 5 ust. 3 Statutu Spółki. 17. Ustanowienie programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełne informacje oraz dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza. Załączniki: - Pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej: a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023 r. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, w tym zawierającego w szczególności: - ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce, - ocenę wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z obrotem akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023; 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 9. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 10. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. 11. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023. 13. Zmiana Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. 14. Zmiana postanowień § 3 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Zmiana postanowień § 13 ust. 2 Statutu Spółki. 16. Zmiana postanowień § 5 ust. 3 Statutu Spółki. 17. Ustanowienie programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełne informacje oraz dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza. Załączniki: - Pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.