KRVITAMIN: strona spółki
31.05.2024, 14:27
KVT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r., o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023; 2) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023; 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023; 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023; 4) pokrycia straty netto Spółki za rok 2023; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023; 2) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023; 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023; 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023; 4) pokrycia straty netto Spółki za rok 2023; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach.