CREOTECH: strona spółki
3.06.2024, 15:05
CRI Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., na żądanie akcjonariusza Spółki.
Zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie („Spółka”), niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00.
Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – Pana Grzegorza Brony („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nowego punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki”. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023; g) zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje dokumentację związaną ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, uaktualnioną o ww. zmianę porządku obrad, a także o treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do nowego punktu porządku obrad wraz z jej uzasadnieniem. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – Pana Grzegorza Brony („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nowego punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki”. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023; g) zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje dokumentację związaną ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, uaktualnioną o ww. zmianę porządku obrad, a także o treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do nowego punktu porządku obrad wraz z jej uzasadnieniem. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.