RAFAMET: strona spółki
5.06.2024, 12:56
RAF Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie żądania Akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Emitent informuje, że zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023. 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych. 10) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023. 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany polegają na umieszczeniu punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” i wprowadzeniu tego punktu porządku obrad jako punkt 14, a w konsekwencji oznaczeniu dotychczasowego punktu 14 odpowiednio jako punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A. do pkt. 14 porządku obrad wraz z uzasadnieniami. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023. 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych. 10) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023. 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 13) Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023. 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany polegają na umieszczeniu punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” i wprowadzeniu tego punktu porządku obrad jako punkt 14, a w konsekwencji oznaczeniu dotychczasowego punktu 14 odpowiednio jako punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A. do pkt. 14 porządku obrad wraz z uzasadnieniami. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).