LSI Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LSI Software S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.

Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że:
Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. („Spółka”) wystąpił z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH oraz art. 385 § 3 KSH, wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. (raport bieżący nr 9/2024 z dnia 31 maja 2024 r.) następujących spraw, w tym min. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami: I. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: a)wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b)powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. II. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. III. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. i wprowadzenie ich jako pkt. 15-17 odpowiednio, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., a w konsekwencji oznaczenie obecnego pkt. 15 jako punkt 18. Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 11.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 12.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 14. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. 16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 17.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekty uchwał.