ASMGROUP: strona spółki
7.06.2024, 11:57
ASM Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 czerwca 2024 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 29.05.2024 r., informuje, że w dniu 06.06.2024 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Adama Stańczaka żądanie na podstawie art. 401 § 1 KSH, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2024 roku („ZWZ”).
Pan Adam Stańczak zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ niżej wskazanego punktu 12 poprzez umieszczenie go w porządku obrad tego ZWZ po punkcie 11 ogłoszonego porządku obrad ZWZ: „12) Powzięcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki”. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad ZWZ i w rezultacie cały porządek obrad ZWZ, po jego dostosowaniu do wprowadzonych zmian, otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 12. Powzięcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki. 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. 14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. 15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 16. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd, w załączeniu do niniejszego raportu przedkłada treść zgłoszonego projektu uchwały. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Pan Adam Stańczak zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ niżej wskazanego punktu 12 poprzez umieszczenie go w porządku obrad tego ZWZ po punkcie 11 ogłoszonego porządku obrad ZWZ: „12) Powzięcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki”. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad ZWZ i w rezultacie cały porządek obrad ZWZ, po jego dostosowaniu do wprowadzonych zmian, otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 12. Powzięcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki. 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. 14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. 15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 16. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd, w załączeniu do niniejszego raportu przedkłada treść zgłoszonego projektu uchwały. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim