LSISOFT: strona spółki
7.06.2024, 12:23
LSI Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LSI Software S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.
Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że:
SG Invest Sp. z o.o. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. („Spółka”) wystąpił z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH oraz art. 385 § 3 KSH, wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. (raport bieżący nr 9/2024 z dnia 31 maja 2024 r.) następujących spraw, 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki. 2. Zmianę uchwały nr 2/2024 o przyjęciu porządku obrad. Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekty uchwał.
SG Invest Sp. z o.o. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. („Spółka”) wystąpił z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH oraz art. 385 § 3 KSH, wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. (raport bieżący nr 9/2024 z dnia 31 maja 2024 r.) następujących spraw, 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki. 2. Zmianę uchwały nr 2/2024 o przyjęciu porządku obrad. Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekty uchwał.