RESBUD: strona spółki
7.06.2024, 14:15
RES Wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 kodeksu spółek handlowych oraz nowe projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariusza
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce (dalej: "Spółka"), zawiadamia o otrzymaniu w dniu 5 czerwca 2024 roku od akcjonariusza DKW Polska OÜ z siedzibą w Tallinnie, reprezentującego nie mniej niż 1/12 kapitału zakładowego Spółki, wniosku na podstawie art. 401 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych dotyczącego:
1) zmiany treści uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób, 2) podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej, 3) podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W uzasadnieniu podano, że poszerzenie składu Rady Nadzorczej, jako organu kontrolnego Spółki, o osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze oraz bogate i rozległe doświadczenie zawodowe, w tym związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych oraz nadzorem nad obrotem giełdowym, leży w oczywistym interesie Spółki i wynika z dbałości o sprawowanie funkcji kontrolnych w Spółce przez wykwalifikowanych specjalistów, jako elementu budowania wiarygodności inwestycyjnej. Ponadto wskazano, iż proponowana zmiana Statutu w zakresie zmiany nazwy handlowej Spółki ma na celu, oprócz już zrealizowanych działań organizacyjno-restrukturyzacyjnych, także ugruntowanie pozycji rynkowej Spółki poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku. Spółka w wyniku licznych transformacji stała się podmiotem nowoczesnym i zreorganizowanym, a jej renoma rzutuje na wiarygodność branżową i ma bezpośredni wpływ na decyzje potencjalnych inwestorów. Uwzględniając wniosek akcjonariusza na podstawie art. 401 §2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanowił o rozszerzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt objęty wnioskiem akcjonariusza, a także uwzględnił wniosek akcjonariusza dotyczący zmiany treści uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób oraz podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza rozszerzony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024roku: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego RESBUD SE za rok obrotowy 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto RESBUD SE za rok obrotowy 2023. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2023. 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej RESBUD SE. 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki i w zakresie wyłączenia obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych oraz uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiany Statutu proponowane przez akcjonariusza polegają na zmianie firmy Spółki i wyłączeniu obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych. Wraz z wyżej opisanym wnioskiem przedstawiono projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie objętym pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 15 porządku obrad, które stanowią załącznik do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
1) zmiany treści uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób, 2) podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej, 3) podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W uzasadnieniu podano, że poszerzenie składu Rady Nadzorczej, jako organu kontrolnego Spółki, o osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze oraz bogate i rozległe doświadczenie zawodowe, w tym związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych oraz nadzorem nad obrotem giełdowym, leży w oczywistym interesie Spółki i wynika z dbałości o sprawowanie funkcji kontrolnych w Spółce przez wykwalifikowanych specjalistów, jako elementu budowania wiarygodności inwestycyjnej. Ponadto wskazano, iż proponowana zmiana Statutu w zakresie zmiany nazwy handlowej Spółki ma na celu, oprócz już zrealizowanych działań organizacyjno-restrukturyzacyjnych, także ugruntowanie pozycji rynkowej Spółki poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku. Spółka w wyniku licznych transformacji stała się podmiotem nowoczesnym i zreorganizowanym, a jej renoma rzutuje na wiarygodność branżową i ma bezpośredni wpływ na decyzje potencjalnych inwestorów. Uwzględniając wniosek akcjonariusza na podstawie art. 401 §2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanowił o rozszerzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt objęty wnioskiem akcjonariusza, a także uwzględnił wniosek akcjonariusza dotyczący zmiany treści uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób oraz podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza rozszerzony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024roku: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego RESBUD SE za rok obrotowy 2023. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto RESBUD SE za rok obrotowy 2023. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2023. 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej RESBUD SE. 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki i w zakresie wyłączenia obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych oraz uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiany Statutu proponowane przez akcjonariusza polegają na zmianie firmy Spółki i wyłączeniu obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych. Wraz z wyżej opisanym wnioskiem przedstawiono projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie objętym pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 15 porządku obrad, które stanowią załącznik do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.