PKPCARGO: strona spółki
7.06.2024, 15:18
PKP Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku („ZWZ”).
Zmiana porządku obrad ZWZ została dokonana w związku z żądaniami akcjonariuszy złożonymi na podstawie art.401 §1 Kodeksu spółek handlowych przez: (I) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktu porządku obrad w brzmieniu: 1.„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.”. (II) Polskie Koleje Państwowe S.A. Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktów porządku obrad w brzmieniu: 1.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015”. 2.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015”. 3.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016”. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art.401 §2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje nowe punkty o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZ zostają oznaczone numerami 15, 16, 17 i 18, natomiast dotychczasowe punkty 15 i 16 porządku obrad otrzymują numery 19 i 20. Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem ww. żądań akcjonariuszy będzie następujący: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Sporządzenie listy obecności. 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023”. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015. 17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015. 18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016. 19.Sprawy różne. 20.Zamknięcie obrad. Żądania akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniami oraz projektami uchwał przesłanymi przez akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ pozostaje niezmieniona.
Zmiana porządku obrad ZWZ została dokonana w związku z żądaniami akcjonariuszy złożonymi na podstawie art.401 §1 Kodeksu spółek handlowych przez: (I) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktu porządku obrad w brzmieniu: 1.„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.”. (II) Polskie Koleje Państwowe S.A. Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktów porządku obrad w brzmieniu: 1.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015”. 2.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015”. 3.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016”. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art.401 §2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje nowe punkty o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZ zostają oznaczone numerami 15, 16, 17 i 18, natomiast dotychczasowe punkty 15 i 16 porządku obrad otrzymują numery 19 i 20. Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem ww. żądań akcjonariuszy będzie następujący: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Sporządzenie listy obecności. 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023”. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015. 17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015. 18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016. 19.Sprawy różne. 20.Zamknięcie obrad. Żądania akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniami oraz projektami uchwał przesłanymi przez akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ pozostaje niezmieniona.