LSISOFT: strona spółki
10.06.2024, 16:26
LSI Porządek obrad ZWZ po wnioskach akcjonariuszy
Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku ("ZWZA"), opublikowanymi w raportach bieżących nr 10/2024 oraz nr 11/2024, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad ZWZA.
Zmiana porządku obrad ZWZA obejmuje zmianę kolejności podejmowania uchwał oraz umieszczenie w porządku obrad uchwał zgodnie z żądaniami akcjonariuszy tj. wprowadzenie pkt 15 – 17 dotyczących głosowania w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej a także wprowadzenie pkt 18 w przedmiocie zmian statutu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. 15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zmiana porządku obrad ZWZA obejmuje zmianę kolejności podejmowania uchwał oraz umieszczenie w porządku obrad uchwał zgodnie z żądaniami akcjonariuszy tj. wprowadzenie pkt 15 – 17 dotyczących głosowania w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej a także wprowadzenie pkt 18 w przedmiocie zmian statutu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. 15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.