AMPLI: strona spółki
21.06.2024, 14:10
APL Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. w dniu 21 czerwca 2024r.
Zarząd LC S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2024 roku.
Jednocześnie LC S.A. informuje, że do protokołu z ZWZA LC S.A. z dnia 21 czerwca 2024r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej: - Pana Artura Kostyrzewskiego.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie określenie liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku: ”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2023, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok: ”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2023, zgodnie z którym: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.276 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazuje zysk netto w kwocie 352 tys. zł, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku.: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023r. oraz dokonana przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 352.471,28 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki .” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – pełniącemu w roku 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 18.06.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwal – – pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.06.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia: 1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 24.04.2024r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu, jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 30 % w skali roku – do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy. Załącznik do uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023 W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji wchodzić będzie 5 członków” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Małgorzatę Kostyrzewską W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana Pawła Drwala. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Monikę Ogorzelec. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Paulinę Kostyrzewską. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana Michała Mrówkę. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. Załącznikami do niniejszego raportu są: - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023, stanowiący załącznik do uchwały nr 14.
Jednocześnie LC S.A. informuje, że do protokołu z ZWZA LC S.A. z dnia 21 czerwca 2024r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej: - Pana Artura Kostyrzewskiego.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie określenie liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku: ”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2023, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok: ”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2023, zgodnie z którym: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.276 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazuje zysk netto w kwocie 352 tys. zł, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku.: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023r. oraz dokonana przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 352.471,28 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki .” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – pełniącemu w roku 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 18.06.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwal – – pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.06.2023r. do 31.12.2023r." W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia: 1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 24.04.2024r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu, jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 30 % w skali roku – do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy. Załącznik do uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023 W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji wchodzić będzie 5 członków” W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Małgorzatę Kostyrzewską W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana Pawła Drwala. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Monikę Ogorzelec. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Panią Paulinę Kostyrzewską. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana Michała Mrówkę. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym - w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymało się 0 głosów. Załącznikami do niniejszego raportu są: - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023, stanowiący załącznik do uchwały nr 14.