NEXTBIKE: strona spółki
8.07.2024, 22:57
NXB Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2024 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie (Niemcy) działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lipca 2024 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa) („ZWZ”) następujących punktów do porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.