VINDEXUS: strona spółki
22.07.2024, 7:20
VIN Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 lipca 2024 r.
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZA”) w dniu 19 lipca 2024 r.
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku podjęta podczas trzeciej części obrad w dniu 19 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. Działając na podstawie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za 2023 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 111 451 głosów stanowiących 60,78% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku podjęta podczas trzeciej części obrad w dniu 19 lipca 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------- §1 1. W wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. („Polityka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Polityki w ten sposób iż uchyla jej dotychczasową treść i przyjmuje Politykę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------- „§1 Postanowienia ogólne. ---------------------------------------------------------- 1. Celem niniejszego dokumentu jest: -------------------------------------------- a) wypełnienie wymogu wskazanego w „Rozdziale 4a” Ustawy, ---------------- b) realizacja celów strategicznych spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.---------------------------------------------------------------------------------- 2. Definicje: ------------------------------------------------------------------------ a) Polityka wynagrodzeń lub Polityka – oznacza niniejszą Politykę wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.,--------------------------------------------------------------------------------- b) Spółka – oznacza Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ------------------------------------ d) Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie – oznacza odpowiednio Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, -----------e) Członkowie Zarządu – o ile nic innego nie wynika z postanowień Polityki, oznacza również Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu Spółki. ------ f) Podstawa prawna zatrudnienia – oznacza umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączący Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej ze Spółką.------------------------------------------------------------------------------ 3. Niniejszy dokument obowiązuje w spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. --------------------------------------------------------------------------------- 4. Postanowienia niniejszego dokumentu obejmują osoby, które pełnią funkcje w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej na zasadzie powołania, umów, jak również będące pracownikami. ------------------------------------------------------------- 5. Zarząd w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za jej: ------------------ a) opracowanie, -------------------------------------------------------------------- b) wdrożenie, ----------------------------------------------------------------------- c) aktualizację. --------------------------------------------------------------------- 6. Rada Nadzorcza w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za: ------------ a) zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian, --------------- b) nadzór wdrożenia Polityki wynagrodzeń w Spółce, ---------------------------- c) przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki wynagrodzeń, ---------------------- d) coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach. ------------------- 7. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za: ------ a) przyjęcie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały, - b) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy – podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. ------------------------------------------------ 8. Polityka wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki w sposób zgodny z Ustawą. ---------------------------------------------------------- 9. Polityka wynagrodzeń uwzględnia wielkość Spółki, ryzyko związane z jej działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności. ---------------------------------------------------------- 10. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. ---------------------------------------------------------------------- §2 Cele Polityki. ---------------------------------------------------------------------- Nadrzędnym celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Osiągane jest to w szczególności poprzez następujące rozwiązania: ----------- a) dążenie do zapewnienia wzrostu wartości Spółki poprzez rozwój i długotrwałe związanie ze Spółką najwyższej kadry zarządzającej, ------------- b) zapewnienie stabilnego, konkurencyjnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu, ----------------------------------------------- c) kształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych, -------------------------------- d) zapewnienie niezależności Członków Rady Nadzorczej poprzez brak powiązania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z wynikami Spółki.------------------------------------------------------------------- §3 Charakter i zakres regulacji. --------------------------------------------------- 1. Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania osób objętych Polityką, w tym w szczególności wobec Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Premiowania. Wszelkie zmiany wprowadzane do dokumentów szczegółowo regulujących zasady wynagradzania w Spółce oraz wszelkie regulacje dotyczące wynagrodzeń muszą być zgodne z zasadami określonymi w Polityce. ------------------------------------------------------------------------- 2. Polityka w szczególności normuje: --------------------------------------------- a) cele Polityki,---------------------------------------------------------------------- b) zakres osób objętych Polityką, ------------------------------------------------- c) zasady wynagradzania osób objętych Polityką, w tym w szczególności zasady określania, i przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, -------------------------------------------------------- d) zakres kompetencji i zadań organów Spółki w zakresie ustanowienia, wdrożenia, zmiany i realizacji Polityki, -------------------------------------------- e) zasady nadzoru i okresowych przeglądów Polityki. --------------------------- §4 Osoby objęte Polityką. ---------------------------------------------------------- 1. Polityka ma zastosowanie do następujących osób: --------------------------- a) Członków Zarządu, -------------------------------------------------------------- b) Członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------- §5 Podstawa prawna zatrudnienia. ----------------------------------------------- 1. Osoby objęte Polityką pełnią funkcję na podstawie powołania. Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określa Statut Spółki i przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.---------------------------- 2. Z Członkami Zarządu mogą być dodatkowo zawierane, na czas określony lub nieokreślony, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia lub inne umowy o podobnym charakterze. ------------------------------------------- 3. Umowy z Członkami Zarządu mogą zostać wypowiedzenie przez każdą ze stron z zachowaniem przewidzianych w nich okresów wypowiedzenia nieprzekraczających 12 miesięcy;------------------------------------------------- 4. W przypadkach określonych przepisami prawa oraz w sytuacjach enumeratywnie wskazanych w umowie zawartej z Członkiem Zarządu, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.--------------------------- §6 Ogólne założenia dotyczące wynagrodzeń. --------------------------------- 1. Spółka dokonuje rozróżnienia pomiędzy wynagrodzeniem podstawowym o charakterze stałym obejmującym płatności i świadczenia, które należą się osobom objętym Polityką wynagrodzeń za pełniona funkcję, ponoszoną odpowiedzialność, wykonaną pracę, które nie zależą od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby oraz wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione od osiąganych wyników pracy i/lub wyników finansowych Spółki. --------------------------------------------------------------- 2. Wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu Polityki nie stanowią nagrody ani świadczenia o charakterze wyjątkowym, gdy ich podstawą nie jest ocena efektów pracy danego Pracownika lub wynik finansowy Spółki. ----------------- 3. W przypadku gdy wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki powinny stanowić taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby było możliwe prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników z zastrzeżeniem, że, wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego osoby objętej Polityką za rok obrotowy, za który wynagrodzenie zmienne przysługuje. -------------------------------------------- 4. Polityka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia osób objętych Polityką uzasadnione są zakresem obowiązków, odpowiedzialności oraz zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce, jak również skutków jego materializacji zarówno dla Spółki, jak i osoby objętej Polityką.------------------------------------------------------------- 5. Wysokość stałych składników wynagrodzenia osób objętych Polityką jest ustalana każdorazowo w porozumieniu z daną osobą w podstawie prawnej zatrudnienia. ----------------------------------------------------------------------- §7 System wynagradzania Członków Zarządu. --------------------------------- 1. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne.---------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu uwzględniając treści §2 niniejszej Polityki, warunków rynkowych, merytoryczną przydatność, doświadczenie i zakres odpowiedzialności danej osoby. ------------------------------------------------------------------------------ 3. Stałe składniki wynagrodzenia mogą obejmować m.in.: ---------------------- a) stałe wynagrodzenie miesięczne, ---------------------------------------------- b) świadczenia dodatkowe, -------------------------------------------------------- c) odprawy i odszkodowania. ------------------------------------------------------ 4. Pozafinansowe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu składać się mogą z m.in.: ----------------------------------------------------------------------------- a) korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze środków Spółki; ------ b) korzystania z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania do celów prywatnych; ------------------- c) korzystania z mieszkania służbowego w przypadku, gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków; - d) korzystania z polis ubezpieczeniowych. ---------------------------------------- 5. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą obejmować m.in.:------------------ a) premię, -------------------------------------------------------------------------- b) akcje Spółki lub inne instrumenty finansowe, o których mowa w §8 niniejszej Polityki------------------------------------------------------------------------------ 6. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki. Spółka dokumentuje proces realizacji Polityki wynagrodzeń, w tym proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego oraz oceny wyników, o której mowa poniżej. ------ 7. Podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników jest ocena wyników pracy danej osoby i/lub Zarządu objętej Polityką wynagrodzeń w odniesieniu do wyników Spółki uwzględniając cele zarządcze wymienione poniżej. --------------------------------------------------- 8. Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne, mogą stanowić w szczególności: --------------------------------------- a) wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; ---------------------------------------------------------- b) osiągnięcie albo zmiana wielkości wpływów albo sprzedaży; ----------------- c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej; ------------- d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; ------------------------------------------------------------------------ e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; -------------------------------- f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności,------------------------------------------------------------------------ płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; ------------ g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji; ----------------------------------------- h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów; ------------------------------------------------------------ i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;----------------------------------------------------------------------- j) wzrost wartości, kapitalizacji lub kursy akcji Spółki; -------------------------- k) inne uznane przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------- 9. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy danej osoby objętej Polityką wynagrodzeń, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe (ilościowe), jak i niefinansowe (jakościowe). Kryteria niefinansowe powinny uwzględniać m.in. interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie (jeśli takie zaistnieją). ------------------------------------------------------------------- §8 Wynagrodzenie zmienne w formie instrumentów finansowych. -------- 1. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne w formie instrumentów finansowych tj. akcji Spółki lub innych instrumentów finansowych powiązanych z akcjami Spółki.-------------------------------------- 2. Uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych nabywane może być w okresach nie częstszych niż raz w miesiącu. Nabyte instrumenty finansowe będą objęte zakazem zbywania przez okres nie krótszy niż dwa i pół roku.--------------------------------------------------------- 3. Wynagrodzenie przyznawane w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności poprzez trwalsze i ściślejsze związanie Członków Zarządu ze Spółką i powiązanie ich interesów z interesami Spółki.-------------- 4. Niezależnie od wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych, o którym mowa powyżej, Członkowie Zarządu mogą być objęci uchwalonymi w Spółce programami motywacyjnymi opartymi o akcje lub inne instrumenty finansowe powiązane z akcjami Spółki. W tym przypadku w warunkach danego programu motywacyjnego ustalone zostaną m.in. zasady przyznawania i nabywania instrumentów finansowych objętych programem, okresy, w których Członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do ich otrzymania, a także zasady zbywania tych akcji lub innych instrumentów finansowych.------------------------------------------------------------------------ §9 System wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ---------------------- 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. ------------------------------------------------- 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. ----------------------------------- 3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -------------------------------------------------------------------4. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.------------------------------------- §10 Upoważnienie Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------- Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem postanowień Polityki i w zakresie w niej nieuregulowanym, jest upoważniona do uszczegółowienia elementów Polityki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy.--- §11 Nadzór i przegląd Polityki. ----------------------------------------------------- 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia. -------------------------------------------------------------------- 2. Realizacja Polityki podlega co najmniej raz w roku przeglądowi, z którego sporządzany jest pisemny raport. Przegląd jest dokonywany przez Zarząd. --- 3. Raport, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przedstawiany jest Radzie Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------- 4. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce. ------------------------------------- 5. Walne Zgromadzenie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy - podejmuje uchwałę, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. -------------------------------- §12 Opracowanie i zmiana Polityki. ------------------------------------------------ 1. Politykę wynagrodzeń opracowuje, wdraża i aktualizuje Zarząd, mając na uwadze cele, jakim powinna odpowiadać Polityka, o których mowa w §2. ----- 2. Wprowadzenie Polityki wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. -------------- §13 Inne postanowienia. ------------------------------------------------------------ 1. Spółka może w wyjątkowych przypadkach przy rekrutacji nowej osoby na stanowisko objęte Polityką wynagrodzeń przyznać mu dodatkowe wynagrodzenie zmienne. ---------------------------------------------------------- 2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, podejmuje w odniesieniu do stanowiska Członka Zarządu – Rada Nadzorcza. ---------------- 3. Osobom podlegającym Polityce wynagrodzeń kończącym zatrudnienie w Spółce może być przyznane wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania Podstawy prawnej zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej dwóch ostatnich lat zajmowania stanowiska objętego Polityką.----------------------------------------------------- 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje jeśli rozwiązanie umowy stanowiącej Podstawę prawną zatrudnienia nastąpiło z winy leżącej po stronie osoby lub doprowadziłyby do wynagradzania negatywnych wyników, ocenianych przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów, o których mowa w Polityce wynagrodzeń. ------------------------------------------ 5. Osobom podlegającym Polityce mogą przysługiwać inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulacji przyjętych przez Spółkę, w szczególności w przyjętym przez Spółkę Regulaminie Wynagradzania, Regulaminie Premiowania lub Regulaminie Motywacyjnym, przyjętym w związku z osiąganymi przez Spółkę wynikami. -------------------- 6. Spółka nie przewiduje uwzględniania w ramach wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, świadczeń na rzecz ich osób najbliższych, o których mowa w art. 90g. ust. 5 Ustawy.--------------------------------------- 7. Spółka nie przewiduje możliwości odroczenia wypłaty ani możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Ewentualne roszczenia Spółki wobec Członka Zarządu o zwrot zmiennych składników wynagrodzenia mogą wynikać z przepisów prawa cywilnego.------------------- 8. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ewentualnych programów o charakterze obowiązkowym, wymaganych na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.------------------------------------------------------------------- §14 Konflikt interesów związany z Polityką. ------------------------------------- 1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od działań i od udziału w działaniach, które mogą powodować lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką. W szczególności są oni obowiązani wstrzymać się z udziałem w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów oraz z udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w takiej sprawie.---------------------------------------- 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki.------------------ 3. W przypadku zidentyfikowania możliwości wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest zobowiązany:----------------------------------------------------------------------- a) w przypadku Członka Zarządu – zawiadomić o takiej okoliczności pozostałych członków Zarządu i Radę Nadzorczą;-------------------------------- b) w przypadku Członka Rady Nadzorczej – zawiadomić o takiej okoliczności Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Rady Nadzorczej.---------------------- §15 Postanowienia końcowe. ------------------------------------------------------- 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. - 2. Aktualna Polityka wynagrodzeń została przyjęta Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lipca 2024 r. Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki obejmują: rozwinięcie opisu składników wynagrodzenia stałego i zmiennego, wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia oraz przyznanie Członkom Zarządu możliwości otrzymania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych.-------------------------------------------------------------------- §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:- - w głosowaniu wzięło udział 7 111 451 głosów stanowiących 60,78% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,----------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.----------------------
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku podjęta podczas trzeciej części obrad w dniu 19 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. Działając na podstawie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie za 2023 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania: - w głosowaniu wzięło udział 7 111 451 głosów stanowiących 60,78% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku podjęta podczas trzeciej części obrad w dniu 19 lipca 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------- §1 1. W wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. („Polityka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Polityki w ten sposób iż uchyla jej dotychczasową treść i przyjmuje Politykę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------- „§1 Postanowienia ogólne. ---------------------------------------------------------- 1. Celem niniejszego dokumentu jest: -------------------------------------------- a) wypełnienie wymogu wskazanego w „Rozdziale 4a” Ustawy, ---------------- b) realizacja celów strategicznych spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.---------------------------------------------------------------------------------- 2. Definicje: ------------------------------------------------------------------------ a) Polityka wynagrodzeń lub Polityka – oznacza niniejszą Politykę wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.,--------------------------------------------------------------------------------- b) Spółka – oznacza Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ------------------------------------ d) Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie – oznacza odpowiednio Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, -----------e) Członkowie Zarządu – o ile nic innego nie wynika z postanowień Polityki, oznacza również Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu Spółki. ------ f) Podstawa prawna zatrudnienia – oznacza umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączący Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej ze Spółką.------------------------------------------------------------------------------ 3. Niniejszy dokument obowiązuje w spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. --------------------------------------------------------------------------------- 4. Postanowienia niniejszego dokumentu obejmują osoby, które pełnią funkcje w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej na zasadzie powołania, umów, jak również będące pracownikami. ------------------------------------------------------------- 5. Zarząd w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za jej: ------------------ a) opracowanie, -------------------------------------------------------------------- b) wdrożenie, ----------------------------------------------------------------------- c) aktualizację. --------------------------------------------------------------------- 6. Rada Nadzorcza w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za: ------------ a) zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian, --------------- b) nadzór wdrożenia Polityki wynagrodzeń w Spółce, ---------------------------- c) przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki wynagrodzeń, ---------------------- d) coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach. ------------------- 7. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za: ------ a) przyjęcie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały, - b) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy – podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. ------------------------------------------------ 8. Polityka wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki w sposób zgodny z Ustawą. ---------------------------------------------------------- 9. Polityka wynagrodzeń uwzględnia wielkość Spółki, ryzyko związane z jej działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności. ---------------------------------------------------------- 10. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. ---------------------------------------------------------------------- §2 Cele Polityki. ---------------------------------------------------------------------- Nadrzędnym celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Osiągane jest to w szczególności poprzez następujące rozwiązania: ----------- a) dążenie do zapewnienia wzrostu wartości Spółki poprzez rozwój i długotrwałe związanie ze Spółką najwyższej kadry zarządzającej, ------------- b) zapewnienie stabilnego, konkurencyjnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu, ----------------------------------------------- c) kształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych, -------------------------------- d) zapewnienie niezależności Członków Rady Nadzorczej poprzez brak powiązania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z wynikami Spółki.------------------------------------------------------------------- §3 Charakter i zakres regulacji. --------------------------------------------------- 1. Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania osób objętych Polityką, w tym w szczególności wobec Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Premiowania. Wszelkie zmiany wprowadzane do dokumentów szczegółowo regulujących zasady wynagradzania w Spółce oraz wszelkie regulacje dotyczące wynagrodzeń muszą być zgodne z zasadami określonymi w Polityce. ------------------------------------------------------------------------- 2. Polityka w szczególności normuje: --------------------------------------------- a) cele Polityki,---------------------------------------------------------------------- b) zakres osób objętych Polityką, ------------------------------------------------- c) zasady wynagradzania osób objętych Polityką, w tym w szczególności zasady określania, i przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, -------------------------------------------------------- d) zakres kompetencji i zadań organów Spółki w zakresie ustanowienia, wdrożenia, zmiany i realizacji Polityki, -------------------------------------------- e) zasady nadzoru i okresowych przeglądów Polityki. --------------------------- §4 Osoby objęte Polityką. ---------------------------------------------------------- 1. Polityka ma zastosowanie do następujących osób: --------------------------- a) Członków Zarządu, -------------------------------------------------------------- b) Członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------- §5 Podstawa prawna zatrudnienia. ----------------------------------------------- 1. Osoby objęte Polityką pełnią funkcję na podstawie powołania. Zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określa Statut Spółki i przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.---------------------------- 2. Z Członkami Zarządu mogą być dodatkowo zawierane, na czas określony lub nieokreślony, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia lub inne umowy o podobnym charakterze. ------------------------------------------- 3. Umowy z Członkami Zarządu mogą zostać wypowiedzenie przez każdą ze stron z zachowaniem przewidzianych w nich okresów wypowiedzenia nieprzekraczających 12 miesięcy;------------------------------------------------- 4. W przypadkach określonych przepisami prawa oraz w sytuacjach enumeratywnie wskazanych w umowie zawartej z Członkiem Zarządu, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.--------------------------- §6 Ogólne założenia dotyczące wynagrodzeń. --------------------------------- 1. Spółka dokonuje rozróżnienia pomiędzy wynagrodzeniem podstawowym o charakterze stałym obejmującym płatności i świadczenia, które należą się osobom objętym Polityką wynagrodzeń za pełniona funkcję, ponoszoną odpowiedzialność, wykonaną pracę, które nie zależą od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby oraz wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione od osiąganych wyników pracy i/lub wyników finansowych Spółki. --------------------------------------------------------------- 2. Wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu Polityki nie stanowią nagrody ani świadczenia o charakterze wyjątkowym, gdy ich podstawą nie jest ocena efektów pracy danego Pracownika lub wynik finansowy Spółki. ----------------- 3. W przypadku gdy wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki powinny stanowić taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby było możliwe prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników z zastrzeżeniem, że, wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego osoby objętej Polityką za rok obrotowy, za który wynagrodzenie zmienne przysługuje. -------------------------------------------- 4. Polityka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia osób objętych Polityką uzasadnione są zakresem obowiązków, odpowiedzialności oraz zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce, jak również skutków jego materializacji zarówno dla Spółki, jak i osoby objętej Polityką.------------------------------------------------------------- 5. Wysokość stałych składników wynagrodzenia osób objętych Polityką jest ustalana każdorazowo w porozumieniu z daną osobą w podstawie prawnej zatrudnienia. ----------------------------------------------------------------------- §7 System wynagradzania Członków Zarządu. --------------------------------- 1. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne.---------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu uwzględniając treści §2 niniejszej Polityki, warunków rynkowych, merytoryczną przydatność, doświadczenie i zakres odpowiedzialności danej osoby. ------------------------------------------------------------------------------ 3. Stałe składniki wynagrodzenia mogą obejmować m.in.: ---------------------- a) stałe wynagrodzenie miesięczne, ---------------------------------------------- b) świadczenia dodatkowe, -------------------------------------------------------- c) odprawy i odszkodowania. ------------------------------------------------------ 4. Pozafinansowe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu składać się mogą z m.in.: ----------------------------------------------------------------------------- a) korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze środków Spółki; ------ b) korzystania z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania do celów prywatnych; ------------------- c) korzystania z mieszkania służbowego w przypadku, gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków; - d) korzystania z polis ubezpieczeniowych. ---------------------------------------- 5. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą obejmować m.in.:------------------ a) premię, -------------------------------------------------------------------------- b) akcje Spółki lub inne instrumenty finansowe, o których mowa w §8 niniejszej Polityki------------------------------------------------------------------------------ 6. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki. Spółka dokumentuje proces realizacji Polityki wynagrodzeń, w tym proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego oraz oceny wyników, o której mowa poniżej. ------ 7. Podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników jest ocena wyników pracy danej osoby i/lub Zarządu objętej Polityką wynagrodzeń w odniesieniu do wyników Spółki uwzględniając cele zarządcze wymienione poniżej. --------------------------------------------------- 8. Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne, mogą stanowić w szczególności: --------------------------------------- a) wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; ---------------------------------------------------------- b) osiągnięcie albo zmiana wielkości wpływów albo sprzedaży; ----------------- c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej; ------------- d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; ------------------------------------------------------------------------ e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; -------------------------------- f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności,------------------------------------------------------------------------ płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; ------------ g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji; ----------------------------------------- h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów; ------------------------------------------------------------ i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;----------------------------------------------------------------------- j) wzrost wartości, kapitalizacji lub kursy akcji Spółki; -------------------------- k) inne uznane przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------- 9. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy danej osoby objętej Polityką wynagrodzeń, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe (ilościowe), jak i niefinansowe (jakościowe). Kryteria niefinansowe powinny uwzględniać m.in. interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie (jeśli takie zaistnieją). ------------------------------------------------------------------- §8 Wynagrodzenie zmienne w formie instrumentów finansowych. -------- 1. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne w formie instrumentów finansowych tj. akcji Spółki lub innych instrumentów finansowych powiązanych z akcjami Spółki.-------------------------------------- 2. Uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych nabywane może być w okresach nie częstszych niż raz w miesiącu. Nabyte instrumenty finansowe będą objęte zakazem zbywania przez okres nie krótszy niż dwa i pół roku.--------------------------------------------------------- 3. Wynagrodzenie przyznawane w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności poprzez trwalsze i ściślejsze związanie Członków Zarządu ze Spółką i powiązanie ich interesów z interesami Spółki.-------------- 4. Niezależnie od wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych, o którym mowa powyżej, Członkowie Zarządu mogą być objęci uchwalonymi w Spółce programami motywacyjnymi opartymi o akcje lub inne instrumenty finansowe powiązane z akcjami Spółki. W tym przypadku w warunkach danego programu motywacyjnego ustalone zostaną m.in. zasady przyznawania i nabywania instrumentów finansowych objętych programem, okresy, w których Członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do ich otrzymania, a także zasady zbywania tych akcji lub innych instrumentów finansowych.------------------------------------------------------------------------ §9 System wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ---------------------- 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. ------------------------------------------------- 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. ----------------------------------- 3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -------------------------------------------------------------------4. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.------------------------------------- §10 Upoważnienie Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------- Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem postanowień Polityki i w zakresie w niej nieuregulowanym, jest upoważniona do uszczegółowienia elementów Polityki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy.--- §11 Nadzór i przegląd Polityki. ----------------------------------------------------- 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia. -------------------------------------------------------------------- 2. Realizacja Polityki podlega co najmniej raz w roku przeglądowi, z którego sporządzany jest pisemny raport. Przegląd jest dokonywany przez Zarząd. --- 3. Raport, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przedstawiany jest Radzie Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------- 4. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce. ------------------------------------- 5. Walne Zgromadzenie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy - podejmuje uchwałę, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach. -------------------------------- §12 Opracowanie i zmiana Polityki. ------------------------------------------------ 1. Politykę wynagrodzeń opracowuje, wdraża i aktualizuje Zarząd, mając na uwadze cele, jakim powinna odpowiadać Polityka, o których mowa w §2. ----- 2. Wprowadzenie Polityki wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. -------------- §13 Inne postanowienia. ------------------------------------------------------------ 1. Spółka może w wyjątkowych przypadkach przy rekrutacji nowej osoby na stanowisko objęte Polityką wynagrodzeń przyznać mu dodatkowe wynagrodzenie zmienne. ---------------------------------------------------------- 2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, podejmuje w odniesieniu do stanowiska Członka Zarządu – Rada Nadzorcza. ---------------- 3. Osobom podlegającym Polityce wynagrodzeń kończącym zatrudnienie w Spółce może być przyznane wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania Podstawy prawnej zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej dwóch ostatnich lat zajmowania stanowiska objętego Polityką.----------------------------------------------------- 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje jeśli rozwiązanie umowy stanowiącej Podstawę prawną zatrudnienia nastąpiło z winy leżącej po stronie osoby lub doprowadziłyby do wynagradzania negatywnych wyników, ocenianych przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów, o których mowa w Polityce wynagrodzeń. ------------------------------------------ 5. Osobom podlegającym Polityce mogą przysługiwać inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulacji przyjętych przez Spółkę, w szczególności w przyjętym przez Spółkę Regulaminie Wynagradzania, Regulaminie Premiowania lub Regulaminie Motywacyjnym, przyjętym w związku z osiąganymi przez Spółkę wynikami. -------------------- 6. Spółka nie przewiduje uwzględniania w ramach wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, świadczeń na rzecz ich osób najbliższych, o których mowa w art. 90g. ust. 5 Ustawy.--------------------------------------- 7. Spółka nie przewiduje możliwości odroczenia wypłaty ani możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Ewentualne roszczenia Spółki wobec Członka Zarządu o zwrot zmiennych składników wynagrodzenia mogą wynikać z przepisów prawa cywilnego.------------------- 8. Spółka nie przewiduje dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ewentualnych programów o charakterze obowiązkowym, wymaganych na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.------------------------------------------------------------------- §14 Konflikt interesów związany z Polityką. ------------------------------------- 1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od działań i od udziału w działaniach, które mogą powodować lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką. W szczególności są oni obowiązani wstrzymać się z udziałem w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów oraz z udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w takiej sprawie.---------------------------------------- 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki.------------------ 3. W przypadku zidentyfikowania możliwości wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest zobowiązany:----------------------------------------------------------------------- a) w przypadku Członka Zarządu – zawiadomić o takiej okoliczności pozostałych członków Zarządu i Radę Nadzorczą;-------------------------------- b) w przypadku Członka Rady Nadzorczej – zawiadomić o takiej okoliczności Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Rady Nadzorczej.---------------------- §15 Postanowienia końcowe. ------------------------------------------------------- 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. - 2. Aktualna Polityka wynagrodzeń została przyjęta Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lipca 2024 r. Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki obejmują: rozwinięcie opisu składników wynagrodzenia stałego i zmiennego, wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia oraz przyznanie Członkom Zarządu możliwości otrzymania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych.-------------------------------------------------------------------- §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:- - w głosowaniu wzięło udział 7 111 451 głosów stanowiących 60,78% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------- - ZA uchwałą oddano 7 111 451 głosów,---------------------------------------- - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,----------------------- zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.----------------------