WIKANA: strona spółki
14.08.2024, 15:52
WIK Rejestracja zmiany Statutu WIKANA S.A.
Zarząd WIKANA S.A.(dalej: „Emitent” albo „Spółka”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 14 sierpnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany § 30 Statutu Spółki poprzez skreślenie punktu 8, przyjętej uchwałą nr 22/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r. (szczegóły: raport bieżący nr 12/2024).
Poniżej Emitent przekazuje treść zmienionego § 30 Statutu Spółki: § 30 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, 7. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 8. skreślony 9. wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką, 10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A., działającą w oparciu o upoważnienie udzielone jej uchwałą nr 23/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Poniżej Emitent przekazuje treść zmienionego § 30 Statutu Spółki: § 30 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, 7. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 8. skreślony 9. wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką, 10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A., działającą w oparciu o upoważnienie udzielone jej uchwałą nr 23/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.