KREDYTIN: strona spółki
16.08.2024, 13:32
KRI Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 września 2024 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2024 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. WPEF VI Holding 5 B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia („Akcjonariusz") żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 września 2024 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 31/2024 („NWZ”) – następującej zmiany w porządku obrad NWZ:
1) wprowadzono zgodnie z żądaniem Akcjonariusza nowy punkt 10 porządku obrad NWZ o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych”. W konsekwencji wprowadzonej zmiany odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja punktów 10-14 dotychczasowego porządku obrad NWZ. Zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 8. Omówienie przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych przez Zarząd Spółki oraz doradcę transakcyjnego. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności podjętych przez Zarząd w ramach przeglądu opcji strategicznych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia czynności mających na celu wydzielenie wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso na rzecz obecnego akcjonariusza Spółki, Best S.A., jako spółki przejmującej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso. 13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dotychczasowej działalności. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zakończenia przeglądu opcji strategicznych. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ z uwzględnieniem zmienionego porządku obrad. Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl w sekcji „Giełda” w zakładce „Walne zgromadzenia”.
1) wprowadzono zgodnie z żądaniem Akcjonariusza nowy punkt 10 porządku obrad NWZ o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych”. W konsekwencji wprowadzonej zmiany odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja punktów 10-14 dotychczasowego porządku obrad NWZ. Zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 8. Omówienie przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych przez Zarząd Spółki oraz doradcę transakcyjnego. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności podjętych przez Zarząd w ramach przeglądu opcji strategicznych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o kontynuację przeglądu opcji strategicznych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do rozpoczęcia czynności mających na celu wydzielenie wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso na rzecz obecnego akcjonariusza Spółki, Best S.A., jako spółki przejmującej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso. 13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dotychczasowej działalności. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zakończenia przeglądu opcji strategicznych. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ z uwzględnieniem zmienionego porządku obrad. Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl w sekcji „Giełda” w zakładce „Walne zgromadzenia”.