Pranie Brudnych Pieniędzy – Wszystkie wiadomości

Nowe przepisy zobowiążą banki, audytorów, prawników, agentów nieruchomości i właścicieli kasyn do uważnego przyglądania się podejrzanym transakcjom.

Zwracam się do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o szybkie przyjęcie propozycji Komisji na rzecz wzmocnienia prawodawstwa UE w zakresie...

Marszałek Sejmu w swym wystąpieniu podkreślił konieczność przywrócenia wiary w etyczne podstawy gospodarki wolnorynkowej, do czego - jak tłumaczył -...

Do takiego wniosku doszedł Financial Times po ustaleniu, że ponad 150 mld euro zainwestowanych w tym sektorze w Wielkiej Brytanii przelano z rajów...

Według mediów chodzi o aktywa między innymi byłego prezydenta Wiktora Janukowycza.

Pranie brudnych pieniędzy, kierowanie grupą przestępczą, oszustwa podatkowe - to tylko część zarzutów dla spółki Składy Węgla Pl.

Prowadzące je firmy, zamieszane są w rzekome oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.

Chodzi o to, aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków.

Prawa stosujące się do Watykanu mają być rozciągnięte na instytucje zależne od Stolicy Apostolskiej i organizacje, jak Caritas.

Krakowscy funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby uczestniczące w międzynarodowej szajce zajmującej się kradzieżami pieniędzy z kont bankowych w Europie...

Śledczy ustalili, że przestępczy proceder trwał od stycznia 2007 r. do 28 lutego 2012 r., kiedy to policja zatrzymała sprawców przestępstwa.

W 2011 r. trafiło do GIIF 30,1 mln informacji o transakcjach ponadprogowych, o których zgodnie z ustawą musi być informowany Inspektor.

Władze Cypru muszą konsekwentnie zwalczać pranie brudnych pieniędzy - nakazuje przedstawiciel UE.

Rokowania w sprawie pomocy dla przeżywającego głęboki kryzys finansowy Cypru mogą się przedłużyć w następstwie zarzutów.