2017-06-19Chciał rządzić giełdą, choć wciąż oskarżają go o manipulacje
(...) Finansowego bada, czy założona przez niego wiosną Nova Giełda działa legalnie. A nie są to pierwsze wątpliwości, jakie pojawiają się przy jego nazwisku. Wiecznie podejrzany KNF niejednokrotnie podejrzewała (...)2017-03-21Produkowali alkohol i papierosy. Skarb Państwa stracił 2 mln zł
(...) Państwa miał stracić na działalności grupy około 2 mln zł. W sumie w sprawie zatrzymano i postawiono zarzuty 13 osobom, głównie z woj. lubelskiego i mazowieckiego, w wieku 24 - 52 lat. Wśród podejrzanych (...)2014-09-02Działalność szpiegowska USA. Dyplomata USA na dywaniku w tureckim MSZ
(...) ? Trwa śledztwoProwadzone jest śledztwo przeciwko kolejnej podejrzanej osobie, podejrzanej o szpiegostwo. Komu donosiła? (...)2014-08-24Focus: Wywiad Niemiec szpiegował Turcję od 1976 roku
(...) działalności szpiegowskiej Stanów Zjednoczonych. USA szpiegowały Niemców? Trwa śledztwoProwadzone jest śledztwo przeciwko kolejnej podejrzanej osobie, podejrzanej o szpiegostwo. Komu donosiła (...)2017-05-08Fiskus grozi firmom stosującym optymalizację podatkową. Taki sposób już nie przejdzie
(...) . Podejrzane transakcje pod lupą skarbówki Fiskus będzie przy tym zwracał szczególną uwagę na rolę usług doradztwa prawnego lub podatkowego przy planowaniu lub realizacji takich optymalizacji. "W przypadku (...)2014-11-13Śledztwa Amber Gold prawdopodobnie nie uda się zakończyć
(...) . prezesa spółki Marcina P., podejrzanego m.in. o oszustwa znacznej wartości. Śledczy zapowiadali wcześniej, że zakończenie tego śledztwa będzie możliwe do końca 2014 r. - Robimy wszystko, żeby zakończyć (...)2015-03-23Walka z terroryzmem. Rosyjskie służby finansowe blokują konta podejrzanych
(...) Czichanczin. Urzędnik wyjaśnił, że zamrożone konta należą do osób, które figurują na listach jako podejrzane o działalność terrorystyczną. Według Czichanczina, kierowana przez niego instytucja tylko w ubiegłym (...)2015-04-05Narkotyki w Polsce. Najpopularniejsze marihuana, kokaina i dopalacze
(...) . do Holandii, żeby tam ktoś produkował narkotyki - mówi oficer CBŚP. Czytaj więcej Przemycili do Polski pół tony narkotyków 38 osób podejrzanych ws. przemytu zatrzymali funkcjonariusze Centralnego (...)2015-07-11Poradnik: Sprawdź czy jesteś ofiarą hakera
(...) >>Ostatnia aktywność<< wybieramy >>Wyświetl wszystkie zdarzenia<<, by obejrzeć listę ostatnich dat logowania. PORADA: Jeśli dostrzeżemy podejrzaną aktywność, musimy zadbać o zmianę hasła, klikając przycisk (...)2017-03-31Pranie brudnych pieniędzy i ukrywanie fortuny w szwajcarskim banku? Rusza śledztwo
(...) przekazały też informacje innym krajom na temat ok. 55 tys. podejrzanych kont w tym banku - podkreślono. FIOD podała, że zarekwirowano też dokumenty administracyjne i wyciągi z kont bankowych, przejęto (...)2017-02-21Afera Amber Gold. Były szef KNF uderza w poprzednika: brak było zaangażowania
(...) , że są to transakcje podejrzane. W większości były to banki komercyjne, więc myślę, że w toku inspekcyjnym zawsze zwracamy uwagę również na kwestie związane z przestrzeganiem ustawy o zapobieganiu praniu brudnych (...)2014-10-31Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin usłyszeli zarzuty
(...) uzyskiwanie pożyczek i kredytów z tej kasy przez podstawione osoby. Grozi im do ośmiu lat więzienia. Domarecki wyjaśnił, że za wiedzą podejrzanych podstawione osoby przedkładały podrobione zaświadczenia (...)2017-03-02Korupcja w Tauronie? CBA zatrzymało trzech biznesmenów
(...) katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejnych trzech biznesmenów z terenu województwa śląskiego podejrzanych o wręczanie korzyści majątkowej pracownikowi spółki Tauron Ciepło (...)2015-02-09HSBC miał pomagać ukrywać miliardy dolarów. Afera podatkowa stulecia
(...) . W sprawie podejrzanych praktyk HSBC prowadzone są obecnie śledztwa w USA, Francji, Belgii i Argentynie. W Wielkiej Brytanii, mimo strat fiskusa obliczanych na 135 mln funtów (ok. 750 mln złotych (...)2015-07-21Afera prywatyzacyjna w Grecji. Podejrzanych jest trzech wysokich rangą urzędników
(...) Jest śledztwo w sprawie malwersacji przy prywatyzacji greckiego majątku. Chodzi o agencją HRADF. Grecka prokurator antykorupcyjna Eleni Raikou chce oskarżyć o korupcję najważniejsze osoby kierujące (...)wstecz | 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| ... +10| +25| 70 | dalej |