2015-04-20Rosyjskie sankcje dla zagranicznych klientów banków? Kreml dementuje
(...) z "czarnej listy" miały być uznawane za "podejrzane". Bank miał informować o nich wywiad finansowy. Jeśli zignorowałby te przepisy, takie działanie mogłoby zostać potraktowane jak naruszenie prawa, co mogłoby (...)2015-01-21Orędzie Obamy w Kongresie. USA wyszły z kryzysu gospodarczego, podatki w górę
(...) . Obama odnowił też zobowiązanie do zamknięcia więzienia w Guantanamo na Kubie, gdzie przetrzymywane są osoby podejrzane o terroryzm. Prezydent wezwał Kongres do udzielenia mu pełnomocnictw do negocjowania (...)2014-06-26Prokuratura przedstawi własną wersję wydarzeń w aferze podsłuchowej
(...) nie pozwoliła na przypisanie podejrzanym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura tłumaczy, że sprawca musi mieć pełną świadomość przynależności do takiej grupy i w pełni akceptować jej cele (...)2015-01-17Zamach w Paryżu nic nas nie nauczył
(...) . Po ostatnich operacjach europejskich służb prowadzone są kolejne działania - we Francji przesłuchiwane są osoby podejrzane o współpracę ze sprawcami zamachów, a Belgia zdecydowała się na wsparcie policji (...)2016-08-15Aukcja koni "Pride of Poland". Czy PiS pogrzebał legendę polskich arabów?
(...) wystawiona na licytację jako pierwsza z numerem "0". Została wylicytowana za 550 tys. euro i byłby to tegoroczny rekord gdyby... rzeczywiście została sprzedana. Od razu podejrzane wydawało się, że prowadzący (...)2015-11-25Cyberprzestępczość. ZBP chwali rekomendację KNF, choć ma też wątpliwości
(...) przez dostawcę usługi płatności internetowej". "Transakcje podejrzane lub wysokiego ryzyka powinny podlegać szczególnej procedurze kontroli i oceny" - głosi rekomendacja. Dokument zaleca też, że banki powinny (...)2017-05-05Luka podatkowa w Polsce się zmniejsza. Uszczelniony system przyniósł 5,5 mld zł
(...) i usprawnić procedurę kontroli w firmach. Komputerowa analiza pliku jest tańsza niż wysyłanie na tygodnie kontrolerów do przedsiębiorstwa. Algorytmy pozwolą na lepsze typowanie "podejrzanych" firm. W ten sposób (...)2015-01-19Poroszenko apeluje w "FAZ" do Europejczyków o pomoc przeciwko Rosji
(...) o ostrzelanie autobusu prorosyjskich separatystów. Podejrzane interesy firmy z separatystamiPikanterii całej sprawie nadaje fakt, iż obsługą prawną podejrzanej transakcji zajmowała się firma należąca (...)2014-08-06Epidemia wirusa Ebola. Polskie służby są już przeszkolone
(...) związane z ryzykiem wystąpienia chorób zakaźnych. Podobne wytyczne są w portach morskich i na lotniskach. Jest szansa na szczepionkę na wirusa Ebola? - Jeśli w samolocie jest osoba, podejrzana o zarażenie (...)2014-10-14Zuckerberg przeciwko Eboli
(...) jest narażony, czy uznanie kogoś za osobę podejrzaną o zakażenie wirusem ebola, jest pobyt w Afryce w ciągu ostatnich 21 dni. W Niemczech zmarł zarażony wirusem eboliBył to trzeci chory na ebolę (...)2014-10-06Ukraina walczy z korupcją, a środowiska protestują. Jutro ważna decyzja
(...) w sprawach o korupcję i niczego z nimi nie robią. Mechanizm jest prosty: osoba podejrzana po prostu płaci śledczemu i prokuratorowi miesięczny abonament, a w zamian za to żyje sobie w spokoju - powiedział (...)2017-03-21Brytyjskie banki użyte do wyprowadzania pieniędzy z Rosji
(...) kluczowe znaczenie, zapewniając osłonę dla podejrzanych transakcji w największych bankach świata, m.in. HSBC, należącym w większości do brytyjskiego rządu Royal Bank of Scotland i używanym przez królową (...)2016-06-20Afera większa niż Amber Gold. Ludzie wpłacali pieniądze, by dostać pożyczkę
(...) dysponować kwotą ponad 3 miliardów złotych. Do tej pory prokuratorzy zebrali ponad 5 milionów dokumentów. Teraz są one szczegółowo analizowane. Wszystkim podejrzanym grozi 15 lat więzienia. (...)2014-12-26Konflikt na Ukrainie. Wymiana jeńców między Ukrainą a separatystami
(...) ; donieckiej i ługańskiej. Czytaj więcej w Money.pl Podejrzane interesy firmy z separatystamiPikanterii całej sprawie nadaje fakt, iż obsługą prawną podejrzanej transakcji zajmowała się firma należąca (...)wstecz | 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| ... +10| +25| 70 | dalej |