DINOPL: strona spółki
6.10.2023, 15:38
DNP Rejestracja zmiany w statucie „DINO POLSKA” S.A.
Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę w statucie Spółki („Statut”), która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2023 r., w uchwale nr 17/6/2023.
Powyższa zmiana polegała na wprowadzeniu następujących zmian w Statucie: 1) § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”. 2) Wykreśla się § 9 ust. 8. 3) § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”. 4) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.”. 5) § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”. 6) Wykreśla się § 15 ust. 3 Statutu. 7) § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 3) oraz brzmienie: „Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” 8) § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 4) oraz brzmienie: „Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”. 9) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje nową numerację - § 15 ust. 5. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Powyższa zmiana polegała na wprowadzeniu następujących zmian w Statucie: 1) § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”. 2) Wykreśla się § 9 ust. 8. 3) § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”. 4) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.”. 5) § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”. 6) Wykreśla się § 15 ust. 3 Statutu. 7) § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 3) oraz brzmienie: „Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” 8) § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 4) oraz brzmienie: „Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”. 9) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje nową numerację - § 15 ust. 5. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim