VINDEXUS: strona spółki
10.06.2024, 16:53
VIN Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2024 roku.
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - poniżej – treść uchwał które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2024 roku:
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ”Vindexus” S.A. z siedzibą Warszawie zwołanego na dzień 8 maja 2024 r. podjęta na trzeciej części NWZA z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 392 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej: 1) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów; 2) dla sekretarza Rady Nadzorczej – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów; 3) dla członka komitetu audytu – 1,5 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów; 4) dla członka Rady Nadzorczej - wysokość 1,1 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. § 2 Do dnia 30 czerwca 2024 r. wypłata wynagrodzenia członków RN nastąpi na podstawie uchwały nr 6 NWZA z dnia 21 grudnia 2022 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:- - w głosowaniu wzięło udział 7 061 751 głosów stanowiących 60,36% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 061 751 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Giełda Praw Majątkowych ”Vindexus” S.A. z siedzibą Warszawie zwołanego na dzień 8 maja 2024 r. podjęta na trzeciej części NWZA z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 392 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i par. 15 ust. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej: 1) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów; 2) dla sekretarza Rady Nadzorczej – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów; 3) dla członka komitetu audytu – 1,5 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów; 4) dla członka Rady Nadzorczej - wysokość 1,1 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który należy się wynagrodzenie, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. § 2 Do dnia 30 czerwca 2024 r. wypłata wynagrodzenia członków RN nastąpi na podstawie uchwały nr 6 NWZA z dnia 21 grudnia 2022 r. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:- - w głosowaniu wzięło udział 7 061 751 głosów stanowiących 60,36% kapitału zakładowego, - ZA uchwałą oddano 7 061 751 głosów, - nie było głosów PRZECIW ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.