2016-04-11Jak państwa próbują sobie radzić z rajami podatkowymi? Oto odpowiedź
(...) prać pieniądze, omijać sankcje i uchylać się od płacenia podatków. Według mediów dokumenty te sugerują, że 140 polityków i innych osobistości oficjalnych z całego świata, w tym 12 obecnych i byłych (...)2016-12-02Afera Amber Gold. Na konta OLT Express przelano blisko 6 mln USD i ponad 43 mln zł
(...) znacznej wartości oskarżonym zarzucono także pranie pieniędzy wyłudzonych od klientów. Oskarżeni wielokrotnie - według śledczych - przelewali je na różne konta bankowe m.in. spółek grupy Amber Gold (...)2016-07-29Handel kościelną ziemią. Jest wyrok sądu w sprawie jednego z najbogatszych Polaków
(...) prawa do pierwokupu kościelnych gruntów na podstawie fikcyjnego meldunku oraz pranie brudnych pieniędzy. Członkowie rodziny mieli wykorzystać dokumenty potwierdzające o ich fikcyjnym meldunku. CBA (...)2017-07-13Afera korupcyjna w Brazylii. Były prezydent Lula skazany na 9,5 roku więzienia
(...) Były prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva został w środę skazany przez sąd w Kurytybie na południu kraju na 9,5 roku więzienia za korupcję i pranie pieniędzy. To jeden z wątków wielkiej afery (...)2017-05-10CBA ujęło podejrzanych o fałszowanie faktur VAT. Milionowe straty państwa
(...) . Osoby zatrzymane przez agentów CBA są także podejrzane o obrót o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz o pranie pieniędzy. Zatrzymani (...)2016-07-06Skarb Państwa stracił miliony przez fikcyjny handel numizmatami?
(...) i grzywien zarekwirowali mienie o szacunkowej wartości około 180 tysięcy złotych. Prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty karno-skarbowe oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Wobec (...)2017-06-30Biały Dom zamierza sprzedać Tajwanowi uzbrojenie o wartości 1,42 mld dol.
(...) transportową za pomoc przy północnokoreańskim programie nuklearnym i rakietowym. Stany Zjednoczone oskarżyły też chiński bank o pranie pieniędzy dla reżimu w Pjongjangu. Jak poinformowało amerykańskie (...)2015-03-18Duże firmy zapłacą podatki. Komisja Europejska ogłosiła pakiet nowych rozwiązań
(...) i decyzji podatkowych, co ma zapewnić większą przejrzystość. Koniec z praniem pieniędzy? Jest dyrektywaZwracam się do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o szybkie przyjęcie propozycji Komisji na rzecz (...)2015-04-15Afera Petrobras. Zatrzymano skarbnika partii rządzącej
(...) jest bliskim współpracownikiem prezydent Dilmy Rousseff. Skarbnik, który już w ubiegłym miesiącu został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i przyjmowanie łapówek, został zatrzymany w Sao Paulo, gdy wychodził (...)2017-04-12Akcja CBA. Syndyk, który sprzedał nieruchomość za 1/3 ceny, zatrzymany
(...) przeciwko obrotowi gospodarczemu - nadużycia zaufania, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej. Prokurator wystąpił do sądu (...)2017-06-08Orban się ugiął pod presją Komisji Weneckiej. Rząd zapowiedział złagodzenie ustawy o NGO
(...) , że projekt służy zgodnemu z prawem celowi zapewnienia przejrzystości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i może się przyczynić do walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, ale wysunęła (...)2017-02-08Afera Amber Gold. "Trzy instytucje nie zrobiły tego, co trzeba"
(...) Informacji Finansowej, który jest uprawniony do spraw z obszaru prania pieniędzy i zbierania wszelkich informacji z instytucji finansowych. Wassermann pytała też świadka, dlaczego "w ramach walki" z Amber Gold (...)2016-05-16WASKO o zatrzymaniu prezesa przez CBA. "To człowiek o nieposzlakowanej opinii"
(...) pomocy w przyjęciu tych korzyści. Dodatkowo była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA usłyszała również zarzut przekroczenia uprawnień, a jedna z osób jest także podejrzana o pranie brudnych (...)2017-05-29Wyłudzenia podatku VAT. Policja chwali się zatrzymaniem zorganizowanej grupy przestępczej
(...) . Gangsterzy zrobili sobie biznes z wyłudzeń zwrotu podatku VAT. "Swój proceder prowadzili poprzez łańcuch firm założonych na słupy, obrót pustymi fakturami, wyłudzenia kredytów bankowych i pranie pieniędzy (...)2016-05-1360 dni aresztu dla byłej wiceprezes ARP i byłego szefa Wasko
(...) jest także podejrzana o pranie brudnych pieniędzy" - informowała w czwartek PK. Nowy Styl w piątkowym oświadczeniu podał, że zarzuty przedstawione współwłaścicielowi Grupy Nowy Styl "dotyczą rzekomego wywierania wpływu (...)wstecz | 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| ... +10| 32 | dalej |