2016-07-06Komisja śledcza ws. Amber Gold. Tusk i Gowin zostaną wezwani?
(...) śledztwa, nie dopatrując się w działalności firmy znamion przestępstwa. W maju 2012 r. Bank Gospodarki Żywnościowej zawiadomił ABW o podejrzeniu "prania pieniędzy" przez Amber Gold. W połowie czerwca (...)2016-09-25Bahamas Leaks. "Le Monde" pisze o moralnej zdradzie elit
(...) , prania pieniędzy i korupcji - mówił lewicowy eurodeputowany z Niemiec Fabio De Masi. ICJC za pośrednictwem współpracujących z nim tytułów, m.in. "Guardiana", ujawniło także zajęcia Amber Rudd, szefowej (...)2015-04-21Wyłudzania podatku VAT. ABW zatrzymała kolejne osoby
(...) Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejną osobę wchodzącą w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Z tego tytułu (...)2016-09-19Wiceminister Jasiński: Raczej rozliczenie miesięczne VAT przez pierwszy rok w nowej ustawie
(...) informacji finansowej, spotkał się z dziennikarzami z okazji uroczystości 15-lecia powołania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, czyli instytucji mającej przeciwdziałać praniu pieniędzy (...)2016-09-14Wyłudzili miliony na cukrze. 18 osób zatrzymanych
(...) , usłyszały one 72 zarzuty dotyczące m.in. oszustw i prania pieniędzy. Jak poinformowała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz, gang fikcyjnie kupował mieszankę spożywczą cukru z ekstraktem herbaty (...)2016-06-15Rozbito gang wyłudzający podatki. Straty państwa oceniane na 66 mln zł
(...) przestępczej, prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Grozi im nawet do 10 lat więzienia. Działanie grupy opierało się na tzw. karuzeli podatkowej. Oszustwa polegały na zakupie paliwa od podmiotów zagranicznych (...)2017-07-11Tajemniczy kryptowalutowy milioner. W miesiąc zarobił ponad 200 mln dol.
(...) przejrzystości ma jednak również ciemniejsze strony. Jak kilka lat temu w przypadku Rossa Ulbrichta - cyberprzestępcy, który do prania brudnych pieniędzy wykorzystywał właśnie bitcoina. Występował pod pseudonimem (...)2015-11-10Prywatyzacja radomskiej Fabryki Łączników do prokuratury. CBA składa zawiadomienie
(...) działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej prania pieniędzy w związku z działalnością na szkodę spółki oraz wyłudzaniem kredytów bankowych". Szef Biura Paweł Wojtunik w piśmie skierowanym do PG (...)2016-08-09Afera z wiceszefem Banku Rosji. Zadawał się z tagańską mafią?
(...) Wiceprezes Banku Rosji Aleksandr Torszyn instruował członków tagańskiej mafii w sprawie prania pieniędzy za pośrednictwem banków i handlu nieruchomościami w Hiszpanii - podała we wtorek agencja (...)2017-06-27Deutsche Bank pożyczył firmie zięcia Trumpa miliony dolarów
(...) udzielania pożyczek hipotecznych. Uzgadniane były też w tym okresie warunki ugody z władzami stanu Nowy Jork. Agencje regulacyjne tego stanu zarzucały Deutsche Bank pośrednictwo w praniu brudnych pieniędzy (...)2016-05-06Afera Panama Papers. Ten, który to ujawnił, zdradza swoje motywy
(...) Anonimowy demaskator, który przekazał mediom poufne dokumenty ukazujące skalę oszustw podatkowych i prania pieniędzy na świecie, wyjaśnia w "Sueddeutsche Zeitung" motywy swojego postępowania (...)2016-08-01Oszustwa podatkowe przy obrocie miedzią. Skarb Państwa miał stracić 150 mln zł
(...) się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych przy obrocie miedzią było prowadzone przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury (...)2015-08-23Wyłudzali publiczne pieniądze? Marcin D. zatrzymany przez CBA
(...) zorganizowanej grupy przestępczej, a także praniem brudnych pieniędzy". W proceder były zaangażowane trzy podmioty gospodarcze. Prok. Kosmaty dodał, że od momentu zatrzymania - zgodnie z obowiązującą procedurą (...)2016-07-20Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych
(...) wynikających z gier urządzanych przez internet. Jak tłumaczy CIR, rozwiązanie to zapewni nadzór nad przepływami finansowymi, a w rezultacie będzie przeciwdziałać procederowi "prania pieniędzy" i finansowaniu (...)wstecz | 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| ... +10| 32 | dalej |