2016-05-12Samoloty, jachty i mieszkania Polaków w dokumentach z Panama Papers
(...) wyciekły z panamskiej kancelarii Mossack Fonseca, sugerują, że pomagała ona swoim klientom w praniu brudnych pieniędzy i ukrywaniu majątku w rajach podatkowych. W aferę zamieszani są światowi politycy (...)2016-05-09"Panama Papers" trafią do internetu. Upublicznią nazwy ponad 200 tys. firm
(...) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Śledztwo dotyczy uchylania się od płacenia podatków a także zaniżania dochodów i ich ukrywania. A ponadto także prania brudnych pieniędzy. Zbigniew Ziobro już na początku (...)2017-05-22Malta files. Bruksela odmawia komentarza
(...) rocznie. Â // Â Publikacja materiałów ma trwać dwa tygodnie i ma wykazać stosowaną dzięki łagodnym przepisom Malty optymalizację podatkową, unikanie płacenia podatków, pranie pieniędzy i przypadki (...)2017-05-19Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT
(...) do aż 5% światowego PKB, czyli nawet 2 bilionom USD. Zaawansowana analityka oraz takie technologie jak machine learning i text mining pozwalają na optymalizację wykrywania przypadków prania pieniędzy (...)2017-05-19Była Panama i Luksemburg, teraz czas na "Malta files". Ujawnili nowy raj podatkowy w Europie
(...) dzięki łagodnym przepisom Malty optymalizację podatkową, unikanie płacenia podatków, pranie pieniędzy i przypadki korupcji. Podstawą jest "kompletna lista osób i podmiotów powiązanych z 53 247 firmami (...)2017-05-15Hongkong i Londyn walczą o pozycję finansowego centrum nowego Jedwabnego Szlaku
(...) chińskiego planu inwestycji podchodzić z ostrożnością ze względu na możliwości przekazywania kapitału pochodzącego z nielegalnych działań jak pranie pieniędzy czy wspieranie terroryzmu. Prezydent Chin Xi (...)2016-10-07Kantory internetowe mają już prawie jedną piątą rynku w Polsce. Nikt ich nie kontroluje
(...) nadzorującej działalność tych podmiotów, która wypełniałaby obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" - czytamy w raporcie NIK. Kantory internetowe mają już niemal (...)2017-05-09CBA w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU. Zabezpiecza dane ws. Ciechu
(...) przy sprzedaży Ciechu prowadziła wcześniej Prokuratura Apelacyjna w Warszawie. Miało ono wyjaśnić m.in., czy ktoś nie przekroczył uprawnień, nie było korupcji lub prania pieniędzy. Po zmianie struktury (...)2017-04-11Niezwykłe znalezisko francuskich celników. I to w polskim samochodzie
(...) , że w 2016 roku SNDJ prowadziła prawie 400 dochodzeń ws. prania pieniędzy. W ich toku skonfiskowano lub zidentyfikowano 149 mln euro pochodzących z działalności przestępczej - o 170 proc. więcej niż w roku (...)2017-04-05CBŚP rozbiło gang, który przerabiał olej smarowy na napędowy. Państwo straciło 26 mln zł
(...) podejrzanym przedstawiono 30 zarzutów, w tym prania pieniędzy. Sześć osób zostało aresztowanych, a pozostałe wpłaciły poręczenia majątkowe i pozostają pod policyjnym dozorem. Funkcjonariusze zabezpieczyli (...)2016-02-12Wyłudzenie podatku VAT na ogromną skalę. Już 66 osób usłyszało zarzuty
(...) zarzuty popełnienia przestępstw gospodarczych (m.in. prania brudnych pieniędzy) oraz karnoskarbowych. Działali w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Są pod dozorem policji, musieli (...)2016-04-04Panama Papers. Zwykli obywatele mają podstawy, by pytać: dlaczego my musimy uczciwie płacić podatki
(...) za pośrednictwem rejestrowanych tam spółek, jak i tacy, którzy dzięki nim piorą brudne pieniądze czy nawet wspierają terroryzm. To trochę nieuczciwe, nie wiemy wciąż, na czym polegała ich działalność, ale wyrok (...)2016-02-02Komisja Europejska chce odciąć terrorystów od źródeł finansowania
(...) o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, by wzmocnić kontrole przepływów finansowych z "państw trzecich wysokiego ryzyka", czyli takich, które mają problemy ze zwalczaniem prania brudnych pieniędzy i finansowania (...)2016-01-27MF: Obniżenie limitu transakcji bezgotówkowych ma zwiększyć dochody budżetu
(...) i "prania brudnych pieniędzy", podał resort. "Jest to jeden z istotnych elementów uszczelniania systemu podatkowego. Proponowana zmiana wpłynie pozytywnie na wzrost uczciwej konkurencji między (...)2014-06-28Rynek węgla pod lupą UOKiK-u
(...) . o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł. Prokuratura przedstawiła zarzuty łącznie 12 osobom, które były w kierownictwie powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM (...)wstecz | 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| ... +10| 32 | dalej |