2014-06-26Składy Węgla i MM Group. Podejrzani o milionowe wyłudzenia żalą się przed sądem
(...) Sąd rozpatrzy zażalenia na aresztowanie pięciu osób, podejrzanych między innymi o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł. Prokuratura przedstawiła zarzuty (...)2014-06-14HSBC Private Bank podejrzany o namawianie klientów do oszustw podatkowych
(...) zagranicznych firm i zachęcał do ukrywania na nich środków finansowych - dodają. Wobec tego HSBC może zostać oskarżone o pranie pieniędzy pochodzących z uchylania się od opodatkowania. Oszustwo wyszło na jaw (...)2016-03-24Rozpoczęła się druga rozprawa ws. Amber Gold
(...) . wartości każdej lokaty. Obok oszustwa znacznej wartości oskarżonym zarzuca się także pranie pieniędzy wyłudzonych od klientów parabanku. Oskarżeni wielokrotnie - według śledczych - przelewali je na różne (...)2016-10-02Areszt dla grupy przestępczej, która wyłudziła 49 mln zł
(...) znacznych sum oraz prania pieniędzy. Łupem szajki padło blisko 50 milionów złotych. 40 milionów złotych grupa wyłudziła z unijnych dotacji, zaś 9 milionów z nienależnego zwrotu podatku VAT. Śledczy zajęli (...)2016-09-17Są wrogiem publicznym, działają w podziemiu i zarabiają krocie. A państwo traci miliony
(...) osobowe i przede wszystkim wiek. A każda podejrzana transakcja sugerująca pranie pieniędzy od razu oznacza natychmiastową blokadę kont i brak możliwości wypłaty pieniędzy. Środowisko pokerowe liczy (...)2017-01-30Wiceminister Jasiński złożył dymisję
(...) lub nieujawnionych dochodów oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Jest autorem książek na temat prania pieniędzy oraz 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Czytaj więcej: Jasiński: duża nowelizacja (...)2015-08-04GIKS pracuje nad raportem o zwalczaniu przestępczości gospodarczej
(...) koordynację tych służb w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i zorganizowanej, m.in. prania brudnych pieniędzy. Wziątek powiedział, że goście komisji, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (...)2014-03-18Zastrzeż stracone dokumenty. Chroń swoje pieniądze.
(...) klienta. Proces ten jest obowiązkiem nakładanym przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu*. Spoczywa on na ponad 20 instytucjach takich jak: banki, firmy inwestycyjne (...)2015-05-27Korupcja w FIFA. Łapówki na sto milionów dolarów
(...) Maria Marin, Julio Rocha, Costas Takkas, Jeffrey Webb i Rafael Esquivel. Pochodzą oni z Ameryki Południowej i Środkowej. Zarzuca się im m.in. łapówkarstwo oraz pranie brudnych pieniędzy. Nielegalne (...)2016-07-19Będzie komisja śledcza ds. Amber Gold
(...) po miesiącu odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się w działalności firmy znamion przestępstwa. W maju 2012 r. Bank Gospodarki Żywnościowej zawiadomił ABW o podejrzeniu "prania pieniędzy" przez Amber (...)2015-08-25Marcin Dubieniecki usłyszał zarzuty. Grozi mu 10 lat więzienia
(...) Wiadomo już, jaki zarzuty usłyszał wczoraj Marcin Dubieniecki. Krakowska prokuratura zarzuciła znanemu adwokatowi z Trójmiasta kierowanie grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa (...)2015-08-24Kraków: przesłuchania podejrzanych o wyłudzenia z PFRON
(...) grupie przestępczej i praniem brudnych pieniędzy. Jak ustaliła w poniedziałek PAP w prokuraturze, ostatnim z przesłuchanych będzie znany adwokat Marcin D. Z uwagi na fakt, iż od niedzieli wieczór kolejni (...)2017-03-07Wielomilionowe wyłudzenia VAT-u. ABW zatrzymała dwóch podejrzanych
(...) wyłudzenia podatku VAT, prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zarzutami objęto wyłudzenia podatku VAT opiewające na kwotę ponad 53 (...)2015-02-20HSBC uczestniczył w aferze łapówkowej w Brazylii?
(...) o otwarciu śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy z Brazylii przez szwajcarską filię banku HSBC. Nie podali jednak do publicznej wiadomości nazwisk osób, do których należą podejrzane konta bankowe. Afera (...)2015-04-23Oszustwo podatkowe na ponad 150 milionów złotych. Kolejni gangsterzy zatrzymani
(...) m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonanie szeregu oszustw oraz przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy - poinformowała w czwartek rzeczniczka CBŚP Katarzyna Balcer (...)wstecz | 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| ... +10| 32 | dalej |