2016-02-11Unikanie opodatkowania tematem spotkania ministrów finansów UE
(...) finansowej UE i ułatwienie ich współpracy, zwalczanie ryzyka finansowania terroryzmu związanego z wirtualnymi walutami i ich wykorzystywania do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz przeciwdziałanie (...)2017-07-03Wyłudzili VAT na 25 mln zł. Teraz staną przed sądem
(...) do Sądu Okręgowego w Katowicach Oskarżonym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i podrabiania faktur VAT. Za takie przestępstwa grozi kara (...)2016-05-16Korupcja i walka z szarą strefą. Jaki plan ma rząd?
(...) . zapisy znajdą się w przygotowywanej przez MF noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Chodzi np. o osoby zarejestrowane w rajach podatkowych.Walkę z szarą strefą podatkową rozpoczęła (...)2014-04-29W. Brytania i USA chcą pomóc w odzyskaniu skradzionego majątku Ukrainy
(...) Gospodarczych (SFO) zapowiedział otwarcie śledztwa w sprawie możliwego prania brudnych pieniędzy w związku z korupcją na Ukrainie. SFO podał, że uzyskał nakaz zamrożenia opiewających na 23 mln funtów (blisko 28 (...)2017-02-21Afera Amber Gold. Były szef KNF uderza w poprzednika: brak było zaangażowania
(...) , że są to transakcje podejrzane. W większości były to banki komercyjne, więc myślę, że w toku inspekcyjnym zawsze zwracamy uwagę również na kwestie związane z przestrzeganiem ustawy o zapobieganiu praniu brudnych (...)2015-10-14Haker, który włamał się do Plus Banku ujęty przez policję
(...) Śledczego oraz Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Policji. Katarzyna Balcer rzecznik CBŚ podkreśla, że mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Prokuratura Okręgowa (...)2014-07-09Papież mówi "Nie"podejrzanym interesom w Watykanie
(...) Papież Franciszek wprowadza surowe zmiany w watykańskich finansach. Nie ma mowy o praniu brudnych pieniędzy i podejrzanych interesach.W Watykanie poinformowano, że część Administracji Dóbr Stolicy (...)2017-06-13Kryzys w Zatoce Perskiej. Katar zatrudnił Johna Ashcrofta. Zrobi audyt
(...) potrzeby ulepszenie mechanizmów prowadzonej przez Katar walki z praniem brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu". Kancelaria Ashcrofta prawdopodobnie zajmie się także lobbowaniem (...)2017-06-10Aresztowano byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Krzysztof S. trafił za kratki
(...) , niedopełnienie obowiązków prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i przyjmowanie korzyści majątkowych znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 376 tys. 300 zł oraz pranie brudnych pieniędzy i poświadczania (...)2016-04-06CBA wkroczyło do siedziby Kulczyk Holding i prezesa Ciech S.A.
(...) nieprawidłowości przy sprzedaży Ciechu prowadziła Prokuratura Apelacyjna w Warszawie. Ma ono wyjaśnić m.in., czy ktoś nie przekroczył uprawnień, nie było korupcji lub prania pieniędzy. Po zmianie struktury (...)2016-04-05Panama Papers. Niemiecki minister grozi bankom
(...) uzupełnić przepisy dotyczące prania pieniędzy i utworzyć rejestr przejrzystości, wyciągając właścicieli tych firm z anonimowości. Odnośnie do niemieckich banków, minister mówił, że w dłuższej perspektywie (...)2015-06-02Korupcja w FIFA. To sekretarz generalny przelał 10 mln dolarów Warnerowi
(...) , gdzie odbędą się mistrzostwa świata w 2010 roku, śledczy postawili zarzuty wymuszeń, prania pieniędzy i oszusta finansowych przy przetargach związane ze sprzedażą praw telewizyjnych, marketingowych (...)2017-05-20Afera "Malta Files". Mała wyspa celem włoskiej mafii i rosyjskich miliarderów
(...) tysięcy poufnych dokumentów, pokazujących, w jaki sposób wielkie firmy z całego świata wykorzystują system podatkowy Malty do zmniejszenia podatków, unikania ich płacenia, a nawet prania brudnych pieniędzy (...)wstecz | 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| ... +10| 32 | dalej |