2015-10-08Deutsche Bank ma kłopoty. Zapowiada ogromną stratę
(...) bankowości inwestycyjnej, a tzw. koszty prawne pochłoną 1,2 mld euro. Rynek podejrzewa, że może to dotyczyć rzekomej pomocy w praniu brudnych pieniędzy, jaką udzielał bank swoim klientom w Rosji. Dyrektor (...)2015-09-18Deutsche Bank ucieka z Rosji. Władze prowadzą dochodzenie
(...) gospodarkę ku recesji. W sierpniu tygodnik "Der Spiegel" informował, że Deutsche Bank jest podejrzany o pomaganie rosyjskim klientom w praniu brudnych pieniędzy i że śledztwa w tej sprawie prowadzą organy (...)2015-09-09Jak poprawić kulturę bankowości
(...) na jaw - od ustawiania stopy Libor po łamanie sankcji i pranie brudnych pieniędzy - tworzą cały katalog kulturowych wpadek naszych instytucji finansowych. Owszem, od kryzysu podjęto wiele kroków (...)2015-09-07Kolejny pozew grupowy klientów Amber Gold odrzucony
(...) . i jego żona Katarzyna P. oskarżeni zostali m.in. o oszustwo znacznej wartości, pranie brudnych pieniędzy i działalność parabankową. Według prokuratury oszukali oni w latach 2009-12 w ramach tzw. piramidy (...)2014-10-0171 "słupów" oskarżonych za pomoc w wyłudzeniu 50 mln zł VAT-u
(...) na 7 mln złPrzestępcy zajmowali się praniem brudnych pieniędzy i oszustwami podatkowymi dotyczącymi sprzedaży złota i srebra. Dziś zatrzymała ich ABW. Będzie śledztwo w sprawie 4 You AirlinesKilka (...)2015-01-02"Jednoręcy bandyci" już tylko do końca roku
(...) automaty do legalizacji pieniędzy pochodzących z działań przestępczych tzw. prania brudnych pieniędzy. Ograniczenia wprowadzono także dlatego, że zdaniem ekspertów niewinna na pozór zabawa przy automatach (...)2016-03-28Jak oszczędzać na wodzie? Proste kroki do zmniejszenia wydatków
(...) w stanie wypełnić całego bębna. Włącz urządzenie dopiero po nagromadzeniu sterty ubrań. Im więcej cyklów, tym więcej straconych pieniędzy. Niektóre pralki posiadają oszczędne programy (np. szybkie pranie (...)2015-04-10Afera korupcyjna w brazylii. Są kolejne aresztowania polityków
(...) do zorganizowanych grup przestępczych, pranie brudnych pieniędzy, handel wpływami, fałszowanie dokumentów księgowych, korupcję, "ustawianie" przetargów. We wszystkie te działania przestępcze - według prokuratury (...)2014-12-12Brazylia: Rządowy plan dofinansowania Petrobrasu
(...) dotyczących jego powiązań z bandą Youssefa. Czytaj więcej w Money.pl Usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy Wstrząsający raport o mordach politycznych Spokój na rynku ropy chwilowy (...)2014-12-06Korupcja w Watykanie. Jest śledztwo
(...) z nich zostały zamknięte. Wcześniej stwierdzono tam przypadki prania brudnych pieniędzy, niejasnych powiązań i tajnych transakcji. Czytaj więcej w Money.pl Znaleźli miliony euro w budynkach (...)2015-03-26Przestępczość w Brazylii. Wpadł gang oszustów, który okradł państwo na 1,8 mld dolarów
(...) i Brasilia, 41 podejrzanych o przynależność do gangu lub współpracę z przestępcami. Policja federalna rozpoczęła swe dochodzenia w tej sprawie w 2013 roku. Do prania brudnych pieniędzy uzyskanych w drodze (...)2015-03-23Walka z terroryzmem. Rosyjskie służby finansowe blokują konta podejrzanych
(...) roku przeprowadziła ponad 40 tysięcy śledztw w sprawach finansowych. Inspektorzy koncentrowali się na finansowaniu terroryzmu i ekstremizmu, praniu brudnych pieniędzy i nielegalnym wyprowadzaniu kapitału (...)2015-07-16Relacje Rosja-UE. Rosyjski koncern prosi Unię o pomoc
(...) Rosyjska firma prosi Komisję Europejską o pomoc. Jak informuje portal Gazieta.ru, chodzi o aresztowane w Rumunii konta bankowe koncernu Lukoil. Rumuńska prokuratura oskarżyła Rosjan o pranie brudnych (...)2015-06-08Kryzys w Rosji. Putin podpisał amnestię podatkową
(...) dla ustawy, ponieważ oznacza ona amnestię dla osób, które dopuściły się oszustw podatkowych czy celnych, ale nie zwalnia z odpowiedzialności za pranie brudnych pieniędzy czy korupcję. Putin złożył ofertę (...)2017-03-19Jedna pensja dzieli od bezdomności. Dolina Krzemowa żyje na krawędzi
(...) smartfony ładowali w Starbucksie, ubrania prali w pralniomatach, a prysznic brali w 24-godzinnych siłowniach. Okazało się, że istnieje szerszy problem bezdomności kierowców autobusów pracujących (...)wstecz | 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| ... 32 | dalej |