2015-03-09Skarbówka żąda 300 mln zł VAT-u od GPS Konsorcjum
(...) tę decyzję zagrożeniem upadłością spółki. W listopadzie ub.r. gorzowska prokuratura zablokowała na 3 miesiące rachunki GPS Konsorcjum w BZ WBK, powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu (...)2016-10-11John Malkovich wygrał proces. Dziennikarze "Le Monde" zapłacą odszkodowanie
(...) , jak i na głównej stronie serwisu internetowego. "Le Monde" zapowiedziało złożenie apelacji. Francuski dziennik opisał sprawę międzynarodowych oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy w genewskiej filii banku (...)2015-03-02Prezes Deutsche Banku odpowie przed sądem za oszustwo procesowe. Udzielał fałszywych informacji?
(...) , towarzyszących sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla. Łącznie 25 pracowników niemieckiego banku było podejrzanych o poważne nadużycia podatkowe, pranie pieniędzy i usiłowanie ukrycia przestępstwa. W kręgu (...)2016-10-09Konfiskata nielegalnych majątków. Ziobro chce rozwiać wątpliwości
(...) przestępczych - podkreślił Ziobro. Według projektu przepadek przedsiębiorstwa byłby możliwy, gdyby przy jego pomocy popełniono szczególnie groźne przestępstwo, np. pranie brudnych pieniędzy czy wyłudzenie (...)2014-07-15Wyłudzenia pieniędzy za oferty pracy. Oszukał ludzi na pół miliona złotych
(...) łącznie pół miliona złotych. W procesie może mu grozić do 8 lat więzienia. Czytaj więcej w Money.pl Paradoks polskiego rynku pracy: bezrobocie wysokie, a firmy narzekają na brak pracowników Pranie (...)2014-08-12Śledztwo w sprawie Amber Gold: 18 tys. pokrzywdzonych, 851 mln zł strat
(...) źródeł finansowania spółki, a wpłaty na jej rachunki były dokonywane przez klientów zakładających lokaty. Według prokuratury nie ma dowodów, że w spółce dochodziło do prania brudnych pieniędzy. Z bilansu (...)2016-07-07Przekręt stulecia: Polak skazany za oszustwa podatkowe
(...) za winnego w sprawie o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. Cytowany serwis wskazuje, że przestępcy, wykorzystując nieszczelną dyrektywę handlowali uprawnieniami do emisji CO2 na giełdzie w Paryżu (...)2016-10-02Rosyjska gospodarka na dnie. Już 82 proc. mieszkańców odczuwa skutki kryzysu
(...) w 2014 r. znacjonalizowana po tym, jak jej właściciel - miliarder Władimir Jewtuszenkow - został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Na sprzedaż ma iść także 19,5 proc. koncernu naftowego Rosnieft (...)2016-09-30CBA zatrzymało podejrzanych o wyłudzenia 49 mln zł z unijnych dotacji
(...) rozporządzenia mieniem w kwocie około 40 milionów złotych, uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości około 9 milionów złotych na szkodę Skarbu Państwa, a także prania brudnych pieniędzy - poinformował (...)2016-09-27Była francuska minister skazana za niepełne deklaracje majątkowe
(...) . W grudniu ma zapaść wyrok w sprawie Cahuzaca, którego oskarżono o przestępstwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. (...)2015-02-02Limit płatności gotówkowej między firmami. Resort chce go obniżyć do 3 tys. euro
(...) resortu nie ma też żadnego uzasadnienia, by łączyć limit rozliczania się w gotówce między przedsiębiorcami z limitem dla transakcji wymagających rejestracji, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu (...)2014-12-26Akt oskarżenia ws. Amber Gold trafić do sądu
(...) czy źródła z zagranicy. Nie było w zasadzie wpłat na konta spółki, które pochodziły od innych osób niż klienci zakładający lokaty. Nie ma też dowodów na to, że w spółce dochodziło do prania brudnych pieniędzy (...)2015-01-19Pomoc dla Ukrainy. Rusza program kredytowy na 100 mln euro
(...) i podatkowymi. Chodzi o zacieśnienie współpracy w obszarach: systemu finansów publicznych, formułowania i realizacji polityki finansowej i budżetowej, walki z korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem (...)2015-11-25John Cryan, prezes Deutsche Banku, zaskoczył: bankowcy zarabiają za dużo
(...) Bank będzie musiał zapłacić w najbliższym czasie. Niemiecki Deutsche Bank musi zapłacić Stanom Zjednoczonym 258 mln dolarów oraz zwolnić sześciu wysokiej rangi pracowników w ramach kary za pranie (...)2015-01-10"Białe kołnierzyki" zwalczane przez MSW. Powstaje program
(...) powoduje największe straty budżetu państwa. Przestępstwom ekonomicznym towarzyszą często inne rodzaje nielegalnej działalności, np. fałszowanie dokumentów, a także korupcja i pranie pieniędzy. Eksperci (...)wstecz | 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| ... +10| 32 | dalej |