Fraza

"pranie pieniędzy"

została znaleziona (476 wyników)

  • 2016-01-29Największe rosyjskie firmy państwowe. Kreml będzie musiał wyprzedać rodowe srebra dla ratowania budżetu

    (...) . przez oligarchę Władimira Jewtuszenkowa. Jewtuszenkow, właściciel holdingu Sistema, cieszył się posiadaniem Basznieftu tylko do września 2014 roku, gdy został aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy (...)

  • 2014-05-28Walka z terroryzmem. USA dadzą innym krajom pięć miliardów dolarów

    (...) ?Dokument wyjaśnia, że sankcje te stanowią element zaangażowania (Kuby) w walkę z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i rozprzestrzenianiem broni. W ataku Al-Kaidy zginęło prawie 30 (...)

  • 2016-05-05W Rzymie skonfiskowano 28 barów i restauracji kamorry

    (...) skonfiskowane zostały lokale w stolicy Włoch, będące własnością mafii. Także nowe dochodzenie wykazało, że w kolejnych miejscach na masową skalę prowadzono pranie brudnych pieniędzy kamorry. Jeden z tych lokali (...)

  • GALERIA: Pokaz strojów kąpielowych marki Aguabendita

  • 2014-05-15Noc Muzeów w Bydgoszczy. Zobacz program [iWoman]

    (...) historycznej z atrakcyjnymi nagrodami MUZEUM MYDŁA I HISTORII BRUDU, ul. Długa 2 - wystawa plenerowa - możliwość korzystania z kąpieli w eksponatach - pranie w baliach i na tarach oraz korzystanie z urządzeń (...)

  • 2015-10-22SKOK Wołomin. Dwie kolejne osoby zatrzymane

    (...) monopolistę na rynku handlu substancjami ropopochodnymi. 10 lat temu ten mężczyzna był zatrzymany przez ABW, w związku z podejrzeniami prania brudnych pieniędzy i założenia grupy przestępczej". Drugą z ostatnio (...)

  • 2016-04-28Nadzór finansowy Watykanu wykrył trzy razy więcej podejrzanych operacji

    (...) skoncentrowana na prewencji i zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przedstawionym sprawozdaniu podano, że w 2015 roku stwierdzono 544 podejrzane operacje finansowe, podczas gdy w roku (...)

  • 2014-05-09Big Data pomoże zwalczyć korupcję

    (...) i nadużyć z 11 krajów. Okazało się, że najczęściej z oceny Big Data korzysta sektor finansowy, używając programów analitycznych (FDA). W 80 procentach przypadków dane są sprawdzane pod kątem prania pieniędzy (...)

  • 2014-05-04Miliony Janukowycza i jego ludzi zamrożone

    (...) dziewięć osób. Szwajcarska gazeta Zentralschweiz am Sonntag poinformowała, że prokuratura otworzyła pięć śledztw przeciwko osobom podejrzanym o pranie pieniędzy. Aktywa zamrożone w tych sprawach częściowo (...)

  • 2015-03-03Bitcoin - czy warto w niego inwestować?

    (...) zwrócić na anonimowość dokonywanych transakcji, która sprzyja finansowaniu działalności przestępczej i praniu brudnych pieniędzy. Powyższe powoduje, że rządy bacznie obserwują sytuację kryptowalut. Istnieje (...)

  • 2016-04-15Sąd apelacyjny przesłucha świadka w sprawie handlu kościelną ziemią

    (...) obrotu nieruchomościami było ukrycie, że pochodzą one z przestępstwa. Dlatego oskarżonym zarzucono też pranie brudnych pieniędzy. Rom temu sąd okręgowy orzekł, że nie może być mowy o wyłudzeniu (...)

  • 2016-04-14Na liście "Forbesa" znów pojawił się Chodorkowski

    (...) na 2 mld dolarów. Na wolność założyciel Jukosu wyszedł pod koniec 2013 roku. Chodorkowski w 2005 roku został skazany na 10 lat i 10 miesięcy łagru za domniemane przestępstwa gospodarcze, w tym pranie (...)

  • 2015-12-19Dlaczego banki skanują dowody osobiste?

    (...) w ostatnim czasie okazują się bardzo pomocne dla oszustów. Dyrektor zespołu prawno-legislacyjnego w Związku Banków Polskich Tadeusz Białek wyjaśnia, że prawo bankowe i ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych (...)

  • 2015-12-18Afera dopingowa. Moskwa finansowała kampanię prezydencką w Senegalu

    (...) , ale nie wolno mu wyjechać z Francji. Senegalczyk był prezydentem IAAF od 1998 do sierpnia bieżącego roku, gdy zastąpił go Brytyjczyk Sebastian Coe. Francuska prokuratura zarzuca Diackowi pranie brudnych pieniędzy (...)

  • 2016-03-28Nowa Ordynacja podatkowa. Projekt będzie gotowy w październiku 2017 r.

    (...) , pranie brudnych pieniędzy, wystawianie pustych faktur itp. W przyszłej Ordynacji ma się też znaleźć tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Miałaby ona uniemożliwić dokonywanie sztucznych (...)

  • 2016-03-23Wojna z terroryzmem. Giganci pod coraz większą presją rządów

    (...) z terroryzmem i prania brudnych pieniędzy, jak banki. Zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami, banki muszą nie tylko ujawniać szczegóły podejrzanych transakcji na żądanie odpowiednich organów państwowych (...)
19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| ... 32
Archiwum wyszukiwań:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy pranie pieniędzy? Zadaj pytanie na forum o pranie pieniędzy lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania pranie pieniędzy
Podobne frazy
 

Najnowsze artykuły