2015-05-24Rocznica zamordowania sędziego Falcone. Prezydent odnawia obietnicę. "Pokonamy mafię"
(...) w Palermo zaczął przyglądać się mechanizmom prania brudnych pieniędzy śledząc transakcje finansowe, powiązania polityczne i biznesowe. Dzięki temu rekonstruował siatkę. Tak się pracuje do dziś. To między (...)2015-01-02Gospodarka Brazylii. Prezydent obiecuje ożywienie
(...) ciosem dla firmy w związku z jej planami inwestycyjnymi. Czytaj więcej w Money.pl Brazylia musi ratować naftowego giganta Wstrząsający raport o mordach politycznych Usłyszał zarzut prania (...)2015-05-13Nowa ordynacja podatkowa: we wrześniu rząd przyjmie założenia
(...) podatkowych. Natomiast kontrola skarbowa powinna być nakierowana na zwalczanie przestępczości skarbowej: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie pustych faktur itp (...)2014-12-02ABW zatrzymało kolejną osobę ws. oszustw przy obrocie biokomponentami paliwa
(...) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejną osobę w związku z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy przy obrocie biokomponentami paliwa. Według ABW straty Skarbu Państwa (...)2014-11-21Eurojust: UE musi skuteczniej walczyć z przestępczością ekologiczną
(...) przestępcze posługują się w procederze trucia ludzi i środowiska tymi samymi metodami, jak w przypadku innych procederów, jak pranie brudnych pieniędzy czy handel ludźmi. Przedstawiciele Eurojustu wskazywali (...)2014-11-10Weterani i rodziny ofiar z Iraku pozwali banki europejskie
(...) finansują kolejny 11 września - dodał. Stern wyjawił, że w 2011 r. HSBC był zamieszany w pranie brudnych pieniędzy i umożliwiał Hezbollahowi dostęp do milionów dolarów. - To zbrodnia w białych kołnierzykach (...)2015-04-01Brazylijczycy odrzucają politykę oszczędności Rousseff
(...) w Money.pl Wpadł gang, który okradł państwo na 1,8 mld dol.Do prania brudnych pieniędzy uzyskanych w drodze oszustw podatkowych przestępcy używali innych przedsiębiorstw, dokonując za ich pośrednictwem (...)2015-03-18Katalog praw podatnika. Eksperci chwalą nową Ordynację podatkową
(...) : działania w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie pustych faktur itp. W przyszłej Ordynacji ma się też znaleźć tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Miałaby (...)2015-03-17Nowa Ordynacja podatkowa. Ważna prezentacja ministra Mateusza Szczurka
(...) skarbowej: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie pustych faktur itp. W przyszłej Ordynacji ma się też znaleźć tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (...)2015-03-17Nowa Ordynacja podatkowa. Powstały kierunkowe założenia dokumentu
(...) podatkowych. Natomiast kontrola skarbowa powinna być nakierowana na zwalczanie przestępczości skarbowej: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie pustych faktur itp (...)2015-03-07Afera Petrobras. Sąd poszerzył grono podejrzanych
(...) sztucznie zawyżano. Prowadzono też na szeroką skalę pranie brudnych pieniędzy pochodzących z niewiadomych źródeł oraz inną przestępczą działalność. Petrobras kontrolujący przedsiębiorstwa naftowe (...)2015-03-06Kara dla Commerzbanku. Zapłaci 1,4 miliarda dolarów kary za omijanie sankcji
(...) też nieprzestrzegania amerykańskich przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy, może zostać rozstrzygnięty już w marcu. Niemiecki bank, z którym skontaktowała się agencja AFP, nie skomentował tych doniesień. W 2010 (...)2014-09-03Bitcoin najszybciej rozwija się w... Afryce
(...) zarzucać, że może on służyć głównie w celu prania brudnych pieniędzy oraz chęci ukrycia dochodów. Jednakże fakt jest taki, że Bitcoin jest zbyt mały do takich celów. Kapitalizacja całego rynku wynosi (...)2015-02-05CBŚP zatrzymało gang dokonujący przestępstw gospodarczych
(...) . Nowo zatrzymanym przedstawiono już zarzuty. Osoby te usłyszały zarzuty zarówno działania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, ale także zarzuty prania brudnych pieniędzy (...)wstecz | 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| ... 32 | dalej |