2014-06-24Afera taśmowa: ABW zatrzymuje kolejne osoby, w tym króla węgla. A premier sobie ironizuje
(...) ? Na początku czerwca CBŚ zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych. Podejrzanych m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy (...)2014-06-24Pierwszy kraj uregulował prawnie handel bitcoinami
(...) Kanada zajęła się prawem dotyczącym bezpośrednio bitcoina. Jest to pierwszy kraj, który podął kwestię uregulowania obrotu tą wirtualną walutą. Ustawa ma zapobiec praniu brudnych pieniędzy. Prawo (...)2014-06-20Pseudokibice w Polsce. Grupa handlowała narkotykami
(...) grupy mogło być zamieszanych w przestępstwa gospodarcze, w tym wyłudzanie nienależnego podatku VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Wątki te zostały wyłączone przez prokuraturę do odrębnego postępowania (...)2014-06-05Składy węgla pod lupą CBŚ. Są zatrzymani
(...) i Centralne Biuro Śledcze prowadzą od dwóch lat - pisze Puls Biznesu. Firma, według śledczych, zamieszana jest w rzekome oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o niejasne transakcje z podmiotami (...)2014-06-05"Biała wdowa" i pijani policjanci w czasie wizyty Obamy
(...) mówi o ratowaniu kopalń, a policja poluje na szefów węglowej spółkiPodczas gdy premier rozmawia z górnikami, policja ujawniła szczegóły akcji. Zatrzymani są podejrzani o oszustwa, wyłudzanie VAT i pranie (...)2014-06-04Korupcja we Włoszech. Burmistrz Wenecji aresztowany pod zarzutem korupcji
(...) immunitetem senatora Giancarlo Galana. Według informacji mediów sprawa dotyczy zarzutów korupcji i prania brudnych pieniędzy przy realizacji gigantycznego projektu budowy podwodnych śluz, których celem (...)2014-06-02Król Hiszpanii abdykuje! Oto następca
(...) . Wyprawa króla oburzyła też obrońców praw zwierząt. Sytuację pogorszyły powiązania rodziny królewskiej ze skandalem korupcyjnym - zięć króla, były olimpijczyk Inaki Urdangarin, oskarżony jest o pranie (...)2014-06-02Król Hiszpanii Juan Carlos abdykuje na rzecz syna Filipa [MenStream]
(...) . Sytuację pogorszyły powiązania rodziny królewskiej ze skandalem korupcyjnym - zięć króla, były olimpijczyk Inaki Urdangarin, oskarżony jest o pranie brudnych pieniędzy i defraudację środków przeznaczanych (...)2014-05-28Przestępczość w Polsce. Policja zatrzymała 14 członków grupy mokotowskiej
(...) (także na skalę międzynarodową), praniu brudnych pieniędzy. Likwidacja grupy przez policję zaczęła się pod koniec 2005 roku, gdy Centralne Biuro Śledcze zatrzymało kilkunastu jej członków. Czytaj więcej (...)2014-05-22"Putin stracił kontrolę nad wydarzeniami" - ocenia krytyk Kremla
(...) koncernu naftowego Jukos i niegdyś najbogatszy Rosjanin - w 2003 r. został skazany na blisko 11 lat kolonii karnej za domniemane przestępstwa gospodarcze, w tym pranie brudnych pieniędzy. Wyszedł na wolność (...)2014-05-20Roszczenia b. udziałowców LFO wobec Polski oddalone
(...) W. został oskarżony o przywłaszczenie mienia LFO wartości ok. 3 mln dolarów, pomoc w ukryciu mienia z przestępstwa i "pranie brudnych pieniędzy". Wcześniej przebywający w Wielkiej Brytanii N. nie stawiał (...)2014-05-07Polityka zagraniczna Rosji. Chodorkowski: po Ukrainie celem kraje bałtyckie
(...) czy na Ukrainie nie dzieje się krzywda, jak głosi propaganda Putina. 50-letni obecnie Chodorkowski był skazany na 10 lat i 10 miesięcy kolonii karnej za domniemane przestępstwa gospodarcze, w tym pranie brudnych (...)2010-05-28Łatwiej przenieść konto, ale exodusu nie widać
(...) rachunku z zajęciem egzekucyjnym, innymi blokadami na rachunku, lub wstrzymaniem transakcji na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, w przypadku rachunków, na których zostały (...)Kamil Magda > Przeglądaj wg autora > Archiwum > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL
(...) o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy obejmie więcej podmiotów. 2009-02-04 07:30:59 Zastaw rejestrowy - szerszy krąg uprawnionych Dzięki zmianom większa liczba podmiotów została uprawniona do ustanowienia (...)Kamil Magda > Przeglądaj wg autora
(...) Kamil Magda > Przeglądaj wg autora Artykuły z zakresu 1-20 2009-04-30 15:04:10 Więcej transakcji będzie rejestrowane Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy obejmie więcej podmiotów (...)wstecz | 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| | dalej |