2016-02-29Handel kościelną ziemią. Sąd znów zajmie się sprawą jednego z najbogatszych Polaków
(...) ukrycie, że pochodzą one z przestępstwa. Dlatego oskarżonym zarzucono też pranie brudnych pieniędzy. Katowicki sąd okręgowy uznał, że oskarżeni nie popełnili żadnego z zarzucanych im przestępstw. Sędzia (...)2016-02-24Szwajcarzy będą mieć banknot o nominale pięciu tysięcy franków? To możliwe
(...) . Krytycy obiegu gotówkowego wskazują często, że wysokie nominały banknotów służą do finansowania nielegalnej działalności, prania "brudnych pieniędzy", finansowania terroryzmu. Stąd wzięła się m.in. dyskusja (...)2015-02-09HSBC miał pomagać ukrywać miliardy dolarów. Afera podatkowa stulecia
(...) tajemnicę bankową. Twierdzi jednak, że od tego czasu wdrożył liczne programy mające zapewnić, że usługi bankowe nie będą wykorzystywane do unikania płacenia podatków czy prania brudnych pieniędzy. Zapewnia (...)2014-08-12Afera Amber Gold przyniosła 851 mln zł strat
(...) nie ma dowodów, że w spółce dochodziło do prania brudnych pieniędzy. Z bilansu sporządzonego przez biegłych wynika, że na konta Amber Gold wpłynęło prawie 851 mln zł z lokat zakładanych przez klientów. Ustalono (...)2015-04-02Węgierski europoseł oskarżany o defraudację
(...) , że jego partia nic nie wiedziała o śledztwie prowadzonym przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Czytaj więcej w Money.pl Tak zwalczą pranie brudnych pieniędzy?Nowe przepisy zobowiążą (...)2017-07-14Eco-saving i finanse
(...) , że zrezygnujesz z mycia owoców pod bieżącą wodą i zamienisz to na wodę w naczyniu. Zamienisz długie kąpiele na prysznic, kwiaty w ogrodzie będziesz podlewać deszczówką. Gdy pierzesz, wybieraj krótsze programy (...)2015-06-04Afera FIFA: Blazer przyznał się do brania łapówek
(...) na ukrywaniu dochodów. Postawiony przed perspektywą 20 lat więzienia, poszedł na współpracę z prokuraturą. W 2013 roku formalnie przyznał się do wymuszeń, prania brudnych pieniędzy i unikania podatków. Blazer (...)2015-07-22Domy maklerskie zaczęły wojnę. Wróg przyszedł z Holandii
(...) to z zapisów w aktach prawnych, zapobiegających praniu brudnych pieniędzy oraz rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (market abuse regulation). Zmuszają nas one do odmowy świadczenia usług klientom (...)2015-11-18Walka z terroryzmem. Putin powołał komisję do walki z finansowaniem terrorystów
(...) internetowej Federalnej Służby Nadzoru Finansowego (Rosfinmonitoringu), agencji rządowej walczącej z praniem brudnych pieniędzy. Od decyzji takiej będzie można się odwołać na drodze sądowej. Skład komisji (...)2015-07-09Handel nielegalnym paliwem. Kolejna odsłona w aferze
(...) oskarżenia obejmującego trzy osoby. Zarzuty wobec nich dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełniania przestępstw skarbowych. Przeprowadzone w śledztwie (...)2015-10-29Deutsche Bank szuka oszczędności - zwolni 15 tys. pracowników
(...) finansowe Deutsche Banku składają się także problemy prawne. Bank jest podejrzewany o udział w praniu brudnych pieniędzy swoich rosyjskich klientów. Zobacz także: Upadłość konsumencka - pomoc dla dłużników (...)Sylwia Wysocka > Przeglądaj wg autora > Archiwum
(...) 17:36:00 Kryzys w stosunkach Włoch z Brazylią Wywołała go decyzja prezydenta da Silvy, by nie wydawać Włochom Cesare Battistiego. 2010-12-30 13:07:00 Watykan kontra pranie pieniędzy. Jest decyzja (...)Sylwia Wysocka > Przeglądaj wg autora
(...) Watykan kontra pranie pieniędzy. Jest decyzja Przepisy o zapobieganiu nielegalnym operacjom finansowym obowiązują od dziś. Więcej 2010-12-28 12:48:00 Kolejne alarmy bombowe w Rzymie Po 13 alertach z ambasad (...)2015-10-16ABW zatrzymała oszustów paliwowych
(...) Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali siedem osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami oraz praniem brudnych (...)2015-10-14Ordynacja podatkowa. Szczurek: to była nie lada praca w niesamowitym czasie
(...) skarbowa powinna być nakierowana na zwalczanie przestępczości skarbowej: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie pustych faktur itp. W przyszłej Ordynacji (...)wstecz | 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| ... 32 | dalej |