2015-03-02Klienci SKOK Wołomin nie mogą odzyskać części pieniędzy. Nadzór finansowy odpiera zarzuty
(...) dotyczyła prania brudnych pieniędzy, a trzecia sprawdzała czy kasa realizuje zalecenia Nadzoru Finansowego. W 2013 i 2014 roku KNF informowała prokuraturę o nieprawidłowościach w SKOK Wołomin. Nadzór (...)2014-12-22Odprawy w Komisji Europejskiej. Byli komisarze zrzekają się wysokich odpraw
(...) podstawowej pensji, otrzymywanej w KE. Czytaj więcej w Money.pl KE zatwierdziła program za miliard euro. Ile da? Koniec z praniem pieniędzy? Jest dyrektywa 8,6 mld euro dla wsi. Koniec (...)2016-06-02Powstanie komisja śledcza w sprawie Panama Papers
(...) członkowskie i Komisję Europejską w stosowaniu unijnego prawa dotyczącego prania brudnych pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków. Komisja śledcza ma przez rok gromadzić informacje, a później przygotować (...)2015-09-03Złoto z Amber Gold sprzedane. Ale to jeszcze nie koniec
(...) w sumie niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. Mają też zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy. W śledztwie (...)2014-06-24Centralne Biuro Śledcze powinno być wyłączone ze struktur KGP
(...) gangów - z Pruszkowa i Wołomina. Służący w nim funkcjonariusze zajmują się m.in. grupami przestępczymi specjalizującymi się w obrocie narkotykami, handlu bronią, amunicją czy praniu pieniędzy. Czytaj (...)2014-07-18Prezydent Zawiercia zatrzymany pod zarzutami korupcji
(...) Micheilem Saakaszwilim miał prać brudne pieniądze. Prokurator chce 15 lat więzienia za korupcjęProkuratura zażądała kary również dla oraz 20 lat pozbawienia wolności dla byłego wiceministra ds. przemysłu (...)2014-07-12Prezydent Litwy zaprzysiężona na drugą kadencję
(...) pracujący dla Litwy. Mer Tbilisi oskarżany o polityczną korupcjęGiorgio Ugulawa, polityk blisko związany z byłym prezydentem Micheilem Saakaszwilim miał prać brudne pieniądze. Prokurator chce 15 lat (...)2016-05-08Wybory prezydenckie w Islandii. Były premier i szef banku centralnego kandydatem
(...) offshore w rajach podatkowych, pojawia się także nazwisko żony prezydenta. Afera "Panama Papers" pokazała skalę oszustw podatkowych, uchylania się od podatków i prania brudnych pieniędzy na świecie (...)2014-07-07Były prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze nie żyje. Miał 86 lat
(...) polityczną Szewardnadzego. Czytaj więcej w Money.pl Mer Tbilisi oskarżany o polityczną korupcjęGiorgio Ugulawa, polityk blisko związany z byłym prezydentem Micheilem Saakaszwilim miał prać brudne (...)2014-07-04Skandal korupcyjny w Gruzji. Mer Tbilisi oskarżany o korupcję
(...) Giorgio Ugulawa, polityk blisko związany z byłym prezydentem Micheilem Saakaszwilim miał prać brudne pieniądze, a następnie z ich pomocą finansować kampanię w czerwcowych wyborach samorządowych (...)2015-11-30Afera Art-B mu nie wystarczyła. Bogusław B. znów skazany
(...) , w którym B. postawiono zarzut "prania brudnych pieniędzy". Jak informowano, chodzi o "wypranie" ponad 11 mln złotych. Według prokuratury pieniądze te, które wpłacono na rachunek bankowy w Polsce, pochodziły (...)2016-08-02PwC: 46% pracowników firm sektora finansowego padło ofiarą nadużyć gospodarczych
(...) nadużyć. Na kolejnych miejscach znalazły się: pranie brudnych pieniędzy (24%), korupcja (18%) oraz nadużycia księgowe (18%)" - podano również. Zdaniem Marcina Makusaka wicedyrektora w zespole zarządzania (...)2014-10-25Areszty dla podejrzanych o wyłudzanie VAT-u przy obrocie paliwami
(...) na tym procederze ponad 100 mln zł - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Dariusz Domarecki. - Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustwa, udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy (...)2014-10-22NIK zostanie audytorem Rady Europy. "To prawdziwe wyzwanie"
(...) wartości humanitarnych. Działa też na rzecz międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością i praniem pieniędzy, zwalcza korupcję, wspiera rozwój najbardziej potrzebujących krajów, wyznacza standardy (...)2016-07-27CRIF przejmuje działalność Deltavista w Niemczech i w Polsce
(...) przeciwdziałających tzw. praniu brudnych pieniędzy. W 2011 r. CRIF przejął działalność firm Deltavista i Teledata w Szwajcarii i Austrii, realizując swój plan inwestycyjny w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria (...)wstecz | 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| ... 32 | dalej |